Злочинна схема, яку викрила СБУ, проводилася через один з банків Олександра Януковича

Александр Янукович

Александр Янукович

За інформацією, що повідомляє Прес-центр Служби Безпеки України, було викрито та припинино злочинну фінансову схему з виведення у тіньовий обіг десятків мільйонів гривень.

Встановлено, що наприкінці 2013 року у Сумах було створено три приватні підприємcтва, зареєстровані на двох громадян Росії. Реквізити зазначених товариств використовувалися для оформлення фіктивної фінансово-господарської діяльності з підприємствами Києва, Дніпропетровської, Полтавської, Харківської, Запорізької областей та АР Крим.
Здійснені на десятки мільйонів гривень оборудки проводилися через банківські установи, пов’язані з Олександром Януковичем та його оточенням.
За оцінками фахівців, ці «махінації» завдали збитків державному бюджету на суму понад 64 мільйони гривень.
Відтепер за матеріалами Служби безпеки України Головним управлінням Міністерства доходів України у Сумській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємство, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі) Кримінального кодексу України.

SKELT-info

 

 

Злочинна схема, яку викрила СБУ, проводилася через один з банків Олександра Януковича обновлено: 10 сентября, 2014 автором: creator

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий