Задержан участник мошеннической схемы на десятки миллионов евро

Задержан участник мошеннической схемы на десятки миллионов евро

Задержан участник мошеннической схемы на десятки миллионов евро

3 октября 2021 года сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции совместно с Офисом Генерального прокурора задержали фигуранта масштабной международной преступной схемы завладения средствами физических лиц, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Преступная схема была разоблачена еще в декабре прошлого года, среди ее участников были граждане Украины и иностранцы.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники специально создали веб-ресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы. В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колл-центров, представляясь агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты 15% комиссии от суммы полученного «прибыли». Сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

Средства обманутых граждан переводили на счета подконтрольных организаторам компаний в разных странах и легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине, в частности стоимость только одного приобретенного автомобиля элит-класса составляет 450 тыс. Евро. Среди пострадавших — граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах, а сумма нанесенного от мошеннической схемы ущерба составила более 10 млн евро.

Задержан участник мошеннической схемы на десятки миллионов евро

Задержан участник мошеннической схемы на десятки миллионов евро

«Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Национальной полиции в марте 2021 установили место нахождения двух участников группировки. Им сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. А в июне о подозрении сообщили третьему участнику преступной схемы», — говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируют участие в преступной организации и участие в преступлениях; легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем и мошенничество.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Общая стоимость имущества, принадлежащего злоумышленникам и на которое наложены аресты, составляет более 50 млн. евро.

Проводятся дальнейшие совместные мероприятия для установления места нахождения организатора и причастных к «схемы» человек.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что в Ивано-Франковской области мошенник обманывал людей через фейковые интернет-магазины.

В тему: Мошенничество на 1,5 миллиарда: почему Рожкова не несет ответственности за банкротство Platinum Bank?

Без B2B Jewelry: Рада хочет искоренить финансовые пирамиды

Правоохранители разоблачили мошенников финансировавших криминалитет за счет средств ФГВФЛ

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий