ВСУ отправил дело фирмы Лагуна на новое рассмотрение

13 октября Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозсуда, которым по требованию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) был признан недействительным договор уступки права требования от 29.03.2013, по которому Дельта Банк передал для «Калума Холдингз Лимитед «(Kalouma Holdings Limited) право требования на сумму $ 87,3 мв млн к компании «Силистен Трейдинг ЛТД»(Silisten Trading Limited), сообщает finbalance.

«Согласно судебным материалам, детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №52016000000000119 от 27.04.2016 по факту растраты рефинансирования Нацбанка путем предоставления Дельта Банком средств в залог для Meinl Bank AG по обязательствам компании Silisten Trading Limited и дальнейшего их перечисления другим компаниям и частным лицам», — сообщает издание.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что Нацполиция подозревает Лагуна в неуплате налогов 30 миллионов.

ДОСЬЕ: Преступные схемы банкира Николая Лагуна (расследование)

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, ВК и ЯндексДзен — Только новые досье, биографии и компроматы на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!