В Харькове чиновник оформил на себя 154 компании

Харьковского чиновника Александра Григорьевича Заболотного, которому принадлежат 154 одинаковых компаний, заподозрили в отмывании денег. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Сообщается, что все компании зарегистрированы в Харькове. Более того, у некоторых из них одинаковые названия и основная часть из них зарегистрированы по двум адресам – Академика Павлова и проспект Льва Ландау. По первому адресу зарегистрировано более 60 фирм, однако в списках Государственной фискальной службы данные адреса вовсе не указаны в качестве мест массовой регистрации.

По словам управляющего партнера компании «Касьяненко и партнеры» Дмитрия Касьяненко, большое количество одинаковых компаний по одному адресу могут указывать на прикрытие незаконной деятельности: если нужно скрыть налоги или же показать, что операций произошло больше чем на самом деле. Еще одним вариантом использования подобных компаний может стать получение от государства дополнительных благ в виде, например, налогового кредита.

Как уточняет основатель Opendatabot Алексей Иванкин, имя бенефициара всех компаний совпадает с именем харьковского чиновника Александра Заболотного. Кроме этого, Opendatabot удалось найти компанию, которая зарегистрирована в ЕГР по тому же адресу, что указана в декларации чиновника, и она тоже занимается арендой, как и остальные компании.

Заболотный ранее был депутатом Харьковского горсовета, а с 2017 является депутатом областного совета. Но в его декларации за 2016 год не упомянуты данные предприятия.

Недавно сообщалось, что дело о незаконном обогащении заместителя прокурора Бориспольской межрайонной прокуратуры Николая Ульмера расследуется уже более двух лет.

В тему: Под суд за иконы и помощь соседу. На кого теперь охотятся налоговики

SKELET-info

Leave a Reply