В Полтавской области «накрыли» конвертцентр

В Полтавской области «накрыли» конвертцентр

В Полтавской области «накрыли» конвертцентр

Сотрудники Государственного бюро расследований прекратили на Полтавщине деятельность «конвертационного центра», действовавшего под «прикрытием» правоохранителей и представителей контролирующего органа, сообщает пресс-служба бюро.

Правоохранители выяснили, что конвертцентр предоставлял предприятиям реального сектора экономики «услуги» по уклонению от уплаты налогов и обналичивания через фиктивные финансово-хозяйственные операции. Конвертационный центр «обслуживал» компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей.

В Полтавской области «накрыли» конвертцентр

В Полтавской области «накрыли» конвертцентр

В Полтавской области «накрыли» конвертцентр

«Объем незаконно проконвертируемых средств только в течение 2021 года при посредничестве указанных лиц составляет более полумиллиарда гривен.

В ходе досудебного следствия установлено, что организаторами конверта были жители Полтавы, которые имели опыт работы в налоговых органах. Они, используя ряд фиктивных компаний, заключали с предприятиями региона договоры купли-реализации несуществующих работ и услуг.

Во время проведения следственных действий правоохранители задержали «на горячем» курьера при передаче заказчикам 1,5 млн гривен.

По результатам 18 обысков по адресам офисных помещений организаторов, местам жительства фигурантов и банковских учреждениях изъято:

  • Свыше 353 тыс. долларов США;
  • 54 тыс. евро;
  • Более 1,7 млн ​​гривен;
  • 660 грамм золота в монетах и ​​слитках;
  • Печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, компьютерная техника, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность», — говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по статьям легализации имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что в Одессе накрыли масштабный конвертцентр, причинявший ежегодно госбюджету 600 млн ущерба.

В тему: ГФС в Киеве ликвидировала «конвертцентр» с оборотом в более 250 млн грн

Андрей Головач: проституция, наркотики, конвертцентры

Покровитель конвертцентров Верланов примеряет роль репрессированого великого реформатора

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий