В Одессе сеть аптек, принадлежащая россиянам, уклонилась от уплаты 100 млн. гривен

«Аптека АКС»

«Аптека АКС»

В Одессе сеть аптек «АКС», принадлежащая гражданам России, систематически уклонялась от уплаты налогов, «сэкономив» своим российским владельцам более 100 млн гривен. Об этом редакцию 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 3 ст. 212 УК.

Согласно актам проверки должностные лица компании, в нарушение Налогового кодекса, занизили сумму налога на прибыль на 101 млн гривен, в том числе в 2017 году на 57 млн гривен, в 2018 году — на сумму 31 млн гривен, в 2019 году — на 4 млн гривен, в 2020 году — на 5 млн. гривен, в первом полугодии 2021 года — на 3,18 млн. гривен.

В частности, установлено, что бенефициарный владелец компаний привлек к незаконной деятельности своих родственников, граждан России, которые через свои компании занимались торговлей фармацевтическими товарами в сети розничных аптек, использую зарегистрированные на них торговые марки «Фарм копейка» и «Аптека АКС».

В целях формирования искусственного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость компании осуществляют документальное отражение несуществующих хозяйственных операций между собой. В период с января 2020 по ноябрь 2021 согласно налоговой отчетности предприятия сформировали налоговый кредит на общую сумму более 62 млн гривен.

При этом установлено, что компании, подконтрольные гражданам России, имеют признаки «без товарности» в связи с нахождением по одному адресу, наличием одной технической базы, использованием идентичных IP-адресов.

Кроме того, розничная торговля фармацевтической продукцией осуществляется через интернет-магазин за наличные деньги, без отражения в налоговой отчетности, что приводит к сокрытию полученных доходов.

Отметим, владельцем торговой марки является компания ООО «АКС Одесса», принадлежащая Алексею Алешину.

Компания имеет общий номер телефона с ООО «Т-марк», ООО «Благодар», ООО «Лекарство Одесщины», принадлежащих Елене Лавриновой и Сергею Денисюку.

Напомним, что БЭБ арестовало 35 объектов недвижимости компании, среди которых 11 жилых помещений, 23 — нежилых и 1 земельный участок.

Skelet.Info

По теме: Украинский аферист ведет криптобизнес с россиянами

Forbes потерял российский бизнес Колесникова

Министр спорта Гутцайт имел бизнес с россиянами

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий