В Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного конвертацентра

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе разоблачили конвертцентр, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Правоохранители выяснили, что организаторы конвертцентра использовали реквизиты более 30-ти коммерческих структур-импортеров с признаками фиктивности.

«Через осуществление мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. «Услугами» злоумышленников, по предварительным оценкам, пользовались десятки предприятий реального сектора экономики.

Организаторы конвертцентра также обеспечивали заказчикам обналичивания средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.

По подсчетам специалистов, в результате только зафиксированной операции, одному из крупных предприятий региона удалось избежать уплаты налогов в госбюджет на сумму более 6 млн грн.», — говорится в сообщении.

В Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного конвертацентра

В Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного конвертацентра

В Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного конвертацентра

Правоохранители провели ряд одновременных обысков в Одессе по месту жительства фигурантов, а также в офисных и производственных помещениях. В ходе следственных действий изъят печати и уставные документы коммерческих структур с признаками фиктивности; черновая бухгалтерская документация; компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомление о подозрении двум организаторам и шести соучастникам противоправной сделки.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что ГБР задержало главного кассира Волынской таможни Бурдейного.

В тему: Фискалы взялись за Константина Круглова

На Западе и в Украине ждут победы Владимира Зеленского над королем «конвертаторов» и «обнала» Вячеславом Стрелковским

Обнальщик Евгений Пуля отмывает деньги через оккупированные территории

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

В Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного конвертацентра обновлено: 11 июня, 2021 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий