В НБУ объяснили штраф банку Тигипко за обналичку денег

Национальный банк Украины, который оштрафовал «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко на 6 млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен, действовал в пределах своих полномочий. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью изданию Vox Ukraine

«Мы действуем в рамках своих полномочий. Одна из функций Национального банка – недопущение операций по отмыванию средств, полученных преступным путем, которые могут быть использованы для финансирования терроризма, оружия массового уничтожения и тому подобное», — отметил Смолий.

Как следует из его слов, если происходит обналичивание денег в больших объемах – то подобное всегда способствует тому, что на подозрительные финансы обратят внимание в службе финансового мониторинга.

«Если оказывается, что это операции, которые создают риск для других вкладчиков этого банка, Нацбанк имеет право применять меры воздействия. Меры воздействия являются дискретными, они имеют последовательный характер, и мы их применяем в зависимости от того, какой уровень рисковости операции было выявлено в банке», — заявил глава НБУ.

Смолий подчеркнул, что неправильно говорить о том, что регулятор завтра у кого-то отзовет лицензию. «Все зависит от конкретных операций, конкретной ситуации, насколько то, что произошло или происходит, несет угрозу самому банку или определенной группе клиентов», — отметил председатель Нацбанка.

Ранее SKELET-info сообщал, что «ТАСкомбанк» выкупил у Фонда гарантирования вкладов физических лиц кредиты физлиц ликвидируемого банка «Форум» Вадима Новинского на общую сумму в 23,9 млн грн.

В тему: ТАСкомбанк: «откатные схемы» Валерия Даниленко

Сергей Тигипко: комсомольский олигарх заметает следы

SKELET-info

В НБУ объяснили штраф банку Тигипко за обналичку денег обновлено: 10 декабря, 2018 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий