«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании денег при оборонном заказе

Сергей Тигипко

Следователи Государственного бюро расследований получили доступ к документам и счетам ООО «ЛКО Групп» в «Таскомбанке» Сергея Тигипко. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, ГБР открыло уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Следователи установили, что в рамках государственного оборонного заказа между Минобороны Украины и «Киевским бронетанковым заводом» (ГП «КБТО»), были заключены ряд государственных контрактов по изготовлению для нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеров БТР-3ДА.

По данным Службы безопасности, должностные лица ГП «КБТО» в прошлом году купили у ООО «Торговый дом «Партсет» комплектующие и запчасти к БТР-3ДА, которые были в использовании и не соответствуют техническим требованиям, осуществили растрату средств государственного предприятия.

«В ходе досудебного расследования установлено, что с целью легализации происхождения комплектующих и запчастей к БТР-3ДА, завышения их стоимости и перевода полученных денежных средств в наличные ООО «Торговый дом «Партсет» отражено в налоговой отчетности приобретение товаров у предприятий с признаками «транзитности», а именно: ООО «ЛКО Групп», ООО «КАУСА», ООО «Дебаты», ООО «Скролл БУД». В этой связи Печерский райсуд Киева 21 июня 2019 года дал следователям ГБР доступ к документам и счетам «ЛКО Групп» в «Таскомбанке», – сообщили журналисты.

Ранее SKELET-info сообщал, что Национальный банк Украины оштрафовал «Таскомбанк» Сергея Тигипко на 6 млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен

В тему: ТАСкомбанк: «откатные схемы» Валерия Даниленко

ДОСЬЕ: Сергей Тигипко: комсомольский олигарх заметает следы

SKELET-info

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании денег при оборонном заказе обновлено: 10 июля, 2019 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий