Tag: Вернум банк

СБУ потеряло интерес к Аркалаеву и суд снял арест с Майбаха, Роллс-Ройса, Мерседеса и Рендж Ровера россиянина

В судебном реестре опубликовано судебное решение о снятии ареста с дорогих автомобилей донецко-российского авторитетного бизнесмена Романа Аркалаева. Он проходил по уголовному делу 2016 года по хищениям в банковской системе Украины через австрийский Meinl Bank. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда г. Киева Евгений Мартынов, пишут Наши деньги.…

НБУ лишил «Вернум Банк» лицензии

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у «Вернум Банка». Как сообщили в пресс-службе НБУ, единственный акционер этого банка принял решение о прекращении финучреждением банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Причиной отзыва лицензии в таком случае является согласование плана прекращения деятельности…

Прокуратура розслідує докапіталізацію “Вернум Банку”, яку погодив НБУ

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 4 вересня, Київська місцева прокуратура №6 здійснює процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження №42018101060000077 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу (“Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної…

ГФС проверяет деятельность 9 банков причастных к конвертации средств

ГФС пресекла незаконное возмещение НДС на 400 млн грн

ГФС проверит деятельность сотрудников девяти банков Украины, которые подозреваются в содействии функционированию теневых конвертационных центров. В частности Интерфакс-Украина сообщает, что во время расследования уголовных дел, просматривается причастность к совершению преступлений должностных лиц банковских учреждений: ПАО «Реал банк», ПАО «Фидобанк», ПАО…