1 декабря 2020 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений нынешнего главы МВД Арсена Авакова и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, сообщают Українські Новини. Речь идет о предполагаемом незаконном завладении 62 млн евро на счетах CityCommerce Bank. «Дело открыто по части 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда. Уголовное производство расследуется по факту злоупотреблений служебными лицами CityCommerce Bank при возможном содействии служебных лиц органов государственной власти. Фамилии чиновников НАБУ не называет», —…
17 июля Национальный банк выдал кредит рефинансирования банку «Авангард», сообщается на сайте dubinsky.pro. Рефинансирование банк получил на 200 млн грн сроком до 84 дней под 6% годовых. Известно, что «Авангард» является подконтрольным группе ICU. Основными акционерами банка являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Ранее совладелицей банка и группы была также экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. «Банк «Авангард» инвестирует деньги в основном в ОВГЗ и депозитные сертификаты Нацбанка под 10-15%», — пишет издание. Рефинансировнаие банк получил уже через день после назначения нового…
Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката олигарха Игоря Коломойского Владимир Лысенко об открытии уголовного производства в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой, сообщают УНН. Причиной для такой инициативы адвоката стали «пленки Деркача». Материалы, обнародованные нардепом Андреем Деркачем, свидетельствуют о том, что в процесс национализации ПриватБанка могло быть неправомерное вмешательство. “… Коломойский решил обратиться с заявлением в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц по статьям ч.2 ст.…
Банк «Авангард» Макара Пасенюка и Константина Стеценко вторую неделю подряд является крупнейшим получателем рефинансирования со стороны Нацбанка. Как сообщает сайт Александра Дубинского, 19 мая «Авангард» получил кредитов на 305 млн грн, а 26 мая появилась информация НБУ о выделении ему 22 мая еще 525 млн грн. «Банк «Авангард» входит в группу ICU. Неофициально ее курирует еще и бывший акционер и экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева. Именно ее правление во главе с Яковом Смолием и Катериной Рожковой до сих пор руководит НБУ.…
Компания «ДТЭК Энерго», принадлежащая одиозному олигарху Ринату Ахметову и являющаяся крупнейшей частной компанией в сфере украинской энергетики, фактически объявила о своем дефолте. Одновременно она остановил работу двух своих шахт и обогатительной фабрики «Октябрьская», пока что сохранив за их работниками оплату по окладу. По утверждению её руководства, во всем виноват «системный кризис в энергетической отрасли Украины, спровоцированный ручным регулированием энергорынка»… Данная новость быстро спровоцировала в интернете бурные споры о том, как скоро наступит коллапс украинской энергетики. Вы в них еще не…
Бывший президент Украины Петр Порошенко при помощи своего бизнес-партнера Валерии Гонтаревой, ее «ручного» исполнителя первого заместителя Нацбанка Катерины Рожковой и председателя правления Проминвестбанка Андрея Рожка (сожитель Рожковой) провернула преступную схему по покупке акций ПИБа, невзирая на запрет Стокгольмского арбитража. Акции банка были приобретены американской компанией VR Capital, которая давно сотрудничает с Гонтаревой через подконтрольную ей инвесткомпанию ICU. В 2019 году акции ПИБа также хотели продать, но вдвое дороже. Тогда сделку, по заказу Порошенко, сорвали Рожкова и Алексей Филатов. Недавно в…
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой. Об этом агентству «Украинские новости» сообщил источник в НАБУ. «Дело в отношении Гонтаревой закрыли», — сказал он. По словам собеседника издания, дело закрыто 27 февраля 2020 года из-за отсутствия в действиях Гонтаревой состава уголовного правонарушения. Ранее SKELET-info сообщал, что суд дал санкцию на принудительный привод Гонтаревой на допрос по делу о ее соучастии в хищении и переводе в офшоры средств «Укроборонпрома». До этого Гонтарева опубликовала декларацию уже после…
Игорь Суркис и шесть, аффилированных с ним офшорных компаний, подали иск против Валерии Гонтаревой и Петра Порошенко в Высокий суд Лондона. В чем суть иска и почему он выгоден Коломойскому? Как стало известно НВ Бизнес, один из братьев Суркисов — Игорь, а также шесть, связанных с ними офшорных компаний 17 декабря 2019 года подали иск в Высоком суде Лондона против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Шестерка компаний, поддержавших иск Суркиса-младшего — Camerin Investments LLP,…
Пятый президент Украины Петр Порошенко обещает солидное финансовое вознаграждение тем, кто предоставит следствию информацию о недавних атаках на экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и ее имущество. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. Он напомнил, что на днях посетил Гонтареву в Лондоне и заявил, что недавние ДТП, поджог машины и дома экс-главы НБУ — это месть за ее реформы в Нацбанке. Поведение врагов Гонтаревой Порошенко назвал бандитским. «Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял…
С экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой и ее семьей в последнее время творится что-то неладное. С одной стороны вокруг нее в Украине активизировались уголовные дела. С другой — она и ее близкие стали попадать в несчастные случаи. Гонтарева проживает в Лондоне и недавно рассказала, что попала там под машину. А в Киеве на днях сожгли автомобиль ее сына и невестки. При этом украинское следствие месяц назад объявило бывшей главе Нацбанка подозрение и расследует против нее два уголовных дела. А недавно Валерии…
