Tag Archive for УкрСибБанк

Дмитрия Святаша объявили в розыск

Святаш Дмитрий

Полиция объявила в розыск бывшего народного депутата из группы «Возрождение» Дмитрия Святаша, которого подозревают, что он не задекларировал кредиты в «УкрСиббанке» на сумму более $1 млн. Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел, дата исчезновения Святаша — 8 ноября 2019 год Бывший парламентарий подозревается по ч.1 ст.366-1 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Ранее SKELET-info сообщал, что Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляет, что экс-народные депутаты Святаш и Ярослав Дубневич, реализуя депутатские полномочия, действовали в собственных интересах.  Также сообщалось, что компании из группы «АИС» Святаша – «АИС…

Святашу сообщили о подозрении в присвоении более миллиарда гривен «Укрсиббанка»

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд грн «Укрсиббанка», говорится на странице пресс-службы ведомства в Facebook. «Во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов в течение 2008–2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО «Укрсиббанк» на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб вышеуказанному банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд…

Нардепу Святашу запретили покидать Украину

Святаш Дмитрий

Народному депутату Украины Дмитрию Святашу запретили выезд за границу, а его бизнес-партнеру, экс-нардепу Василию Полякову вручили подозрение в мошенничестве. Так, Полякову, основавшему группу «АИС» совместно с Святашем, 25 июня в прокуратуре города Киева вручили уведомления о подозрении в завладении мошенническим путем денежными средствами «УкрСиббанка» на сумму более 2 млрд грн, сообщает «112 канал». Во время визита к правоохранителям Поляков отказался что-либо комментировать журналистам. «СМИ неоднократно сообщали, что Василий Поляков получал повестки от прокуратуры города Киева. На запрос телеканала «112 Украина»…

Ярославский получил автосалоны и СТО Святаша и Полякова

ООО «ЖК «Воздвиженка» (входит в группу компаний DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского) получила в свое пользование 32 объекта недвижимости, принадлежавшие группе компаний «АИС» (фактические владельцы – народные депутаты Дмитрий Святаш и Василий Поляков). Соответствующее решение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) обнародовано в правительственной газете «Голос Украины», сообщает агентство «Интерфакс-Украина». «Постановлениями Голосеевского райсуда Киева от 20 апреля был наложен арест в уголовном производстве и переданы АРМА в управление 32…

Александр Ярославский: три брака харьковского «короля»

Он предпочитает держаться в стороне от гущи событий, проводя время на собственной яхте «Кайзер», в уединенном особняке посреди природного заказника или закрытых апартаментах пятизвездочного отеля «Харьков Палас». До недавно его имя очень редко упоминалось в политических хрониках, поэтому большинству украинцев Александр Ярославский в основном известен лишь в качестве бывшего президента и владельца не самого удачного ФК «Металлист». Между тем он входит в десятку крупнейших олигархов современной Украины и уже давно является самым богатым человеком Харькова, прозванным его финансовым королем. Да…

Оффшор Ярославского заявил об участии в приватизации ОПЗ

Кипрский оффшор Glenshee Holdings Limited будет участвовать в конкурсе по приватизации ОПЗ (Одесского припортового завода). Такую информацию распространили УН. (подробнее про него читайте в справке: Александр Ярославский: три брака харьковского «короля») Ранее компания Glenshee Holdings Limited и бизнесмен Александр Ярославский опосредовано владели 18,6% акций Укрсиббанка. Согласно кипрскому реестру юрлиц, одним из директоров Glenshee Holdings Limited является Александр Черный. Он известен тем, что вместе с Ярославским и Эрнестом Галлиевым был членом набсовета Укрсиббанка. В конкурсе по приватизации ОПЗ кроме кипрского оффшора…

Что-то намечается: Украинские чиновники срочно продают недвижимость

Высокопоставленные коррупционеры спешно избавляются от элитной недвижимости в центре Киева. Похоже, что-то намечается. В скандально известном элитном доме № 9А на столичной улице Грушевского обозреватели [громких дел] случайно обнаружили массовую распродажу VIP-апартаментов. Вы спросите: ну, и что? Но дело в том, что с момента закладки фундамента этот небоскреб, уродующий столичный пейзаж, оброс колоссальными коррупционными скандалами. Не менее скандальны его жильцы и инвесторы, вложившиеся в эту постройку. Собственно, эта до жлобства фешенебельная громадина стала квинтэссенцией украинской коррупции, воплощенной в китче. Но…

Альфа-Банк начал информационную атаку против сети Фуршет?

Крупный скандал разгорается с подачи одного из акционеров группы Альфа-Банк (ABH Ukraine Ltd), который в сотрудничестве д крупным европейским банком затеял тяжбу, целью которой является попытка немедленно взыскать с британского держателя акций украинской сети супермаркетов Фуршет кругленькую сумму в $24 млн. Эта сумма обозначена, как долг по кредитам, которые ответчик якобы не собирается выплачивать. Поводом к подобной деятельности, развернутой на острове Кипр, послужило движение активов внутри Фуршет, которое совладельцы Альфа-Банк объявили ничем иным, как выводом средств из оборота в оффшоры…

Бахматюк уверен, что скоро решит финансовые проблемы Укрлендфарминга

Хозяин крупнейшего в Европе агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк намерен в ближайшее время выйти на уровень реструктуризации в 1,2-1,3 млрд долларов. Сам Бахматюк заявил, что основная доля – это евробонды (700 млн долларов). Остальные средства включают в себя синдикаты, кредиты украинских банков и экспортно-импортное финансирование. Также есть украинские облигации на небольшую сумму. В числе кредиторов были названы Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укрсоцбанк, Укрсиббанк и ряд других. По мнению владельца компании, это позволит решить вопросы финансирования холдинга. При этом, по словам, Бахматюка, он нацелен…

Активы супермаркета Фуршет арестованы во Львове

Исполнительной службой Минюста был наложен арест на более чем 7 тысяч квадратных метров торговых площадей и имущество одного из крупнейших львовских супермаркетов – « Фуршет ». Это было сделано в рамках иска о взыскании кредита в размере 23 млн долларов, который компания получила в 2008 году. Ранее имущество и площади были арестованы в Киеве, Виннице, Каменец-Подольском и Тернополе. СМИ сообщают, что владельцем сети « Фуршет » является Игорь Баленко, а также французская сеть АШАН через британскую компанию «Антуза ЛТД». В…