Tag Archive for ТРЦ Гулливер

Бенефициар ТРЦ Гулливер расплачивался с Ощадбанк деньгами вкладчиков банка Михайловский

Нацполиция продолжает расследования по делу причастности ТРЦ Гулливер к правонарушениям, имевшим место в банке Михайловский. Как недавно выяснилось, компания Три О (владелец Гулливер) погашала кредитные обязательства перед Ощадбанк, задействуя в том числе средства, предоставленные финучреждением Банк Михайловский в кредит нескольким компаниям за период с 2013 по 2015 годы. Доказанный факт стал одним из серьезных  оснований для Голосеевского суда столицы удовлетворить  повторное ходатайство прокуратуры “…о наложении ареста на ТРЦ Гулливер в рамках расследования причинения убытков руководством банка Михайловского…”. Также ликвидатором банка…

Арест активов ТРЦ Гулливер признан незаконным

Ранее сообщалось, что 14 ноября Шевченковский районный суд наложил арест на имущество ТРЦ Гулливер (Gulliver), руководствуясь не проверенными доказательствами его связей с банком Михайловский. В конце прошлого года, а именно  — 27 декабря,  Апелляционный суд столицы удовлетворил апелляционную жалобу ТРИ О (МФК Gulliver) на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева о наложении ареста на МФК Gulliver. В опубликованном определении Апелляционный суд указывает, что проверив доводы ходатайства прокурора по поводу наличия оснований для наложения ареста на МФК Gulliver и…

Арестован ТРЦ Гулливер, связанный с арестованным акционером банка Михайловский

Шевченковский райсуд наложил арест на имущество ТРЦ Гулливер. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в своем Facebook. Руководитель ГПУ отметил, что в ходе расследования уголовного производства по фактам хищения в банке Михайловский было установлено, что с финучреждением и его собственником ООО Экосипан связана компания ООО ТРИ О. Последнее является собственником ТРЦ Гулливер. Генпрокурор заявил, что по ходатайству прокуратуры суд арестовал имущество ТРЦ Гулливер. Также Луценко напомнил, что владелец ООО Экосипан, который является наибольшим акционером банка Михайловский Полищук Виктор находится под…