Tag Archive for Trasta komercbanka

Trasta komercbanka, связанный с нардепом Фурсиным, объявлен банкротом

Trasta komercbanka, латвийское финучреждение, намерены признать банкротом в ближайшее время. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подала в суд Видземского предместья Риги исковое заявление, в котором речь идет о признании неплатежеспособности ликвидируемого банка. В частности, Лайма Ауза, руководитель коммуникационного отдела КРФК, заявила следующее: “В процессе ликвидации Trasta komercbanka констатировано, что имущества (активов) банка недостаточно для полного удовлетворения всех требований кредиторов. Пока что (на 31 января 2017 года) общие обязательства Trasta komercbanka составляли 124,6 млн евро, в том числе права требования…

Левочкин подозревается как соучастник Каськива

Нардеп Сергей Левочкин (Подробнее читайте: Левочкин. «Серый Кардинал» и его сестра) «засветился» в качестве возможного фигуранта в деле об украденных $10 миллионах у Госинвестпроект. В совершении данного преступления подозревают Экс-главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива с еще рядом лиц. Напомним, что эту сумму намеревались провести через счета оффшоров в Trasta Komercbanka (Латвия). К сожалению, следствию не удалось получить право на проверку проводок в ней, а также и в причастной Levidi Ventures Limited (Кипр): ныне она…

Латвийские счета Онищенко арестованы

Соломенский райсуд столицы наложил арест на средства Александра Онищенко, которые размещены в латвийском банке Trasta komercbanka. Об этом пишут УН. Кроме того, суд арестовал счета компаний Онищенко Ostexpert Limited и Rexlord Systems находящиеся в банках Privatbank и Trasta komercbank Латвии. В судебных материалах значится, что фирма Rexlord Systems непосредственно принадлежит самому Онищенко, а компания Ostexpert Limited записана на мать нардепа. Напомним, что Александра Онищенко подозревают в газовых махинациях, которые нанесли ущерб нашему государству в размере 3 млрд грн. SKELET-info

Латвийский банк Фурсина лишился лицензии

Европейским центральным банком была аннулирована лицензия Trasta komercbanka (Латвия), совладельцем которого является народный депутат Украины Иван Фурсин. Причиной этого стали систематические нарушения в важных сферах работы. По данным латвийской Комиссии рынка финансов и капитала, спасти банк или урегулировать его деятельности не представляется возможным, так что было принято решение о ликвидации. При этом чиновники выразили уверенность, что такое решение не повлияет в целом на финансовую систему государства. Отметим, что в Латвии, как и в Украине, государство выплачивает компенсацию вкладчикам неплатежеспособных банков.…

В Латвии ограничили деятельность банка Левочкина и Фурсина

К Trasta Komercbanka от «группы «РосУкрЭнерго» тянется множество нитей 22 января латвийский совет принял решение установить ограничения на действия АО «Trasta komercbanka», главным акционером которого является Иван Фурсин, давний товарищ Сергея Левочкина. Членом совета банка также является друг Левочкина Артемий Ершов. Об этом пишет delfi.lv со ссылкой на комиссию. Как сообщается, банку запретили производить дебетные операции в любой валюте, в том числе в интернет-банке, банкоматах и наличными на сумму более 100 000 евро на вкладчика. Кроме того, согласно сообщению, банк…