Tag: Тимур Турлов

Подсанкционному основателю Freedom Finance принадлежит в Украине Sky Bank

Владелец Freedom Holding Тимур Турлов, против которого Украина ввела санкции, может являться фактическим владельцем «Скай Банка». Об этом сообщили источники на банковском и фондовом рынках, пишет Укррудпром. По данным Нацбанка, формальным владельцем и председателем наблюдательного совета «Скай банка» является гражданин Казахстана Ариф Бабаев. Однако, по словам…

Гетьманцев собирает комитет Рады из-за заблокированных средств на счетах украинской «дочки» Freedom Finance

Даниил Гетманцев

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике проведет заседание, посвященное проблеме инвесторов, средства которых заморожены после введения санкций против украинской дочерней компании холдинга Freedom Finance. Об этом глава Комитета Даниил Гетьманцев сообщил в Telegram, пишет Укррудпром. «22 августа на заседании Комитета планируется заслушивание Национальной…

Freedom Holding Тимура Турлова: пирамида, схема по выводу российских денег из-под санкций или гигантская прачечная для коррупционеров?

https://nashigroshi.org/2022/02/11/derzhavnyy-kanal-dom-dokynuv-shche-12-mil-yoniv-na-zyomky-tok-shou-z-pal-chevs-kym/

В конце прошлого года Украина, наконец, внесла в санкционные списки российского бизнесмена Тимура Турлова, который позиционирует себя в качестве владельца и основателя международной инвестиционной компании Freedom Finance, пишет Антикор. Сразу после этого события Турлов заявил, что что украинские санкции, наложенные на него и на ООО «Фридом Финанс…

Тимур Турлов под санкциями: скандально известный холдинг «Фридом Финанс» вместе со своим хозяином знатно «попал»

Недавно средства массовой информации в очередной раз начали активно обсуждать финансовую пирамиду «Freedom Finance». Только если раньше независимая пресса просто информировала об аферистах, то на этот раз речь идет уже не о предупреждениях, а о самих последствиях, пишет kompromat1… Так,…

Что известно о уголовном деле против компании «Freedom Finance Ukraine», которая финансирует российскую армию

БЭБ, Бюро экономической безопасности, налоги, бизнес, финансы

Скандальную компанию «Freedom Finance Ukraine» уже давно подозревают в том, что она поддерживает российский бизнес. И на этот раз даже завели уголовное дело по ч.4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины касательно финансирования терроризма. Что известно об уголовном деле против компании?…

Крупнейший акционер Украинской биржи Freedom Holding не планирует покидать РФ

биржа, котировки

Компания Freedom Holding, чуть больше двух недель назад объявившая о решении вывести российские активы из структуры группы, отказалась от реализации анонсированной схемы выхода, сообщает Интерфакс-Украина. Об изменении своего решения компания объявила после изучения предоставленных американской OFAC разъяснений санкционного режима по инвестициям и отчуждению…