Tag Archive for Швейцария

Мартыненко проиграл апелляцию в швейцарском суде

27 октября Апелляционный суд в Швейцарии вынес решение, которым оставил в силе приговор суда первой инстанции по делу о коррупции бывшего народного депутата Николая Мартыненко , сообщает УП со ссылкой на юриста ЦПК Елену Щербань. Так, суд подтвердил обвинительный приговор в отношении Мартыненко в деле об отмывании откатов через швейцарские банки. По этому приговору бывшему нардепу присудили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых «безусловного отбывания». Сам Мартыненко вину не признает. Ранее Skelet.Info сообщали о том, что Гетьманцев…

Гетьманцев непрозрачно намекнул Никонову, что налоги надо платить в Украине

Народный депутат от «Слуги народа» и глава Комитета ВРУ по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о том, что застройщик и владелец KAN Development Игорь Никонов платит налоги не в Украине, а в Швейцарии. Об этом нардеп написал на своей странице в сети Facebook: «Капиталист Никонов (в общем и целом, мною уважаемый), характеризуя в интервью Гордону намерение нашего Комитета вывести из тени беспросветно находящуюся там строительную отрасль зачем-то назвал наш Комитет “коммунистическим”. Отдавая должное праву Игоря Владимировича…

Швейцария арестовала счета семьи Бакулина

Бакулин

Прокуратура Швейцарии начала расследование по так называемому делу о вышках экс-министра топлива и энергетики Юрия Бойко и арестовала счета членов семьи депутата VIII созыва и экс-главу правления НАК «Нафтогаз Украина» Евгения Бакулина, который ранее фигурировал в расследовании украинской прокуратуры. Об этом сообщил бывший народный депутат, а сейчас член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко в Telegram-канале. Как сообщается, Швейцария начала собственное расследование вокруг схем по «вышкам Бойко» и арестовала счета членов семьи одного из народных депутатов VIII созыва. Арестованы 60 миллионов швейцарских…

Швейцария может конфисковать замороженные 72 миллиона франков «Юры Енакиевского»

Юрий Иванющенко

Законодательство Швейцарии позволяет конфисковать замороженные средства семьи экс-регионала Юрия Иванющенко, известного как «Юра Енакиевский», которые были выведены из Украины, сообщает DW. Как отмечается в материале, в Швейцарии на счетах жены Иванющенко Ирины заблокированы 72 млн франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 млн, который наполовину принадлежит Иванющенко. Уголовное дело касается подозрения в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные супруге Юрия Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ…

Стало известно, где находится большая часть денег Януковича

Бесправие и волокита: почему в ЕС отменяют санкции против Януковича

В странах Европейского союза почти не осталось денег сторонников беглого президента Украины Виктора Януковича. Как сообщает DW, санкционный список Евросоюза против окружения Виктора Януковича сократился уже на треть из-за медленного расследования в Украине. «Почти не осталось в ЕС и заблокированных на основании санкций средств. Еще несколько лет назад самая большая сумма замороженных в Евросоюзе денег была в банках Латвии — около 50 миллионов евро. Сегодня же на счетах остаются около полумиллиона евро», — говорится в сообщении. Так, львиная доля средств…

В Швейцарии еще на год заморозили активы Януковича

Бесправие и волокита: почему в ЕС отменяют санкции против Януковича

Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить арест активов беглого президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на один год. Об этом в своем Twitter сообщило посольство Швейцарии в Украине. «19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения», — говорится в сообщении. Отмечается, что целью этого решения является поддержка правового сотрудничества между Швейцарией и Украиной. Санкции против Януковича действуют с 2014 года. Ежегодно Федеральный совет Швейцарии продлевает меры…

Иванющенко через суд хочет вернуть свои активы в Швейцарии

Юра Енакиевский

Бизнесмен из ближайшего окружения беглого экс-президента Виктора Януковича Юрий Иванющенко пытается разморозить свои счета и недвижимость в Швейцарии. Об этом говорится в расследовании Deutsche Welle. СМИ напоминает, что после Революции достоинства на счетах Иванющенко в Швейцарии нашлась самая большая среди приближенных к экс-президенту лиц сумма денег неизвестного происхождения, тайно выведенных из Украины, — 72 млн швейцарских франков. «Однако 72 миллиона — еще не все активы украинского экс-депутата в Швейцарии. Оказывается, в Иванющенко в этой стране недвижимость, которую его адвокаты уже…

Виктор Бондик: миллионы в Швейцарии и воровская схема, пережившая власть Януковича

Швейцария передала Украине документы, которые касаются уголовного дела о хищении денег предприятия, управляющего аммиакопроводом из России в Украину. Схема пережила не одну смену власти. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце июня передало Генпрокуратуре Украины документы, касающиеся дела о хищении госсредств. Как сообщило ведомство, отвечая на запрос DW, речь идет об информации о банковском счете в швейцарском Bank Vontobel, которым распоряжался бывший глава госкомпании «Укртрансаммиак» Виктор Бондик — соратник беглого экс-президента Виктора Януковича. Швейцарские правоохранители подозревают, что деньги, выведенные Бондиком из Украины, могли быть украдены у госпредприятия. На счету, подконтрольном Виктору Бондику, по данным из судебного реестра Швейцарии,…

Швейцарцы купили банк «Львов»

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил швейцарской компании ResponsAbility Participations AG установить контроль над банком «Львов». «Национальный банк 23 июня согласовал компании responsAbility Participations AG приобретение контроля над 51% акций банка «Львов», – говорится в сообщении пресс-центра НБУ. Речь идет о прямом владении существенным участием в банке. Отметим, еще 23 мая владельцем 99,9% акций банка опосредованно был гражданин Исландии, шахматный гроссмейстер Петурсон Маргеир. Формальным владельцем 90% акций была украинская компания «Нью Прогресс Холдинг». Банк «Львов» зарегистрирован в НБУ в октябре 1991…

Швейцария заинтересовалась офшорами по делу Насирова

«Дело Джулиани»: Прокуратура США получила доступ к почте Луценко и Насирова

В суде рассмотрели ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о предоставлении компетентным органам Швейцарии временного доступа к документам компании RN Group Limited, которые находились в банках страны и проходит по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Ходатайство рассмотрел Соломенский районный суд Киева, сообщает проект «Марлин» со ссылкой на соответствующее постановление органа. НАБУ просило датьдоступ иностранным правоохранительным органам к счетам и документам компании RN Group Limited, зарегистрированной на острове Тартола (Британские Виргинские острова), которые находились в банке Union…