Суд истребовал из незаконного владения восьми граждан в пользу Козинского поселкового совета земельные участки общей площадью 25,74 га. Об этом сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на решение Обуховского райсуда Киевской области от 10 октября. Таким образом суд удовлетворил иск областной прокуратуры, дело рассматривается в судах с 2015 года. Так, у Натальи Перегонки требуют 2 га, у Александра Волкова – 6 га, у дочери вице-президента футбольного клуба «Динамо» Леонида Ашкенази Ирины Ашкенази – 2 га, у сестер Тамары Олейник и…
17 августа 2018 года в Испании была зарегистрирована компания с красноречивым украинским названием «OBERIG -TENERIFE SL». Компания, основной вид деятельности которой это недвижимость, привлекла внимание островитян благотворительной акцией, на которой учредитель компании Максим Спиваков пожертвовал около 1000 евро на лечение больной девочки. Впрочем, это не единственная компания, за которой стоит Спиваков – еще в ноябре 2017 года он создал компанию «Black Lizard SL», которая занимается также куплей-продажей недвижимости и строительством. Создание этой компании удивительным образом совпадает со временем, когда в…
Подчиненные главы НБУ Валерии Гонтаревой готовятся провернуть в Нацбанке крупную финансовую аферу, сообщает Антикор. По информации источников издания в НБУ в данный момент решает вопрос о подключении к системе электронных платежей НБУ банка Сергея Думчева «Премиум». Банка, который 10 февраля 2016 года Нацбанк вывел с рынка за «нарушения в сфере финансового мониторинга» — обналичивание. В конце марта суд признал незаконным решение Набцанка по «Премиуму», а юристы НБУ все аппеляции — проиграли. Теперь Думчев договорился через Гонтареву о возобновлении работы банка.…
Александр Бевз, начальник управления регистрации и лицензирования Национального банка Украины (НБУ), обнародовал сообщение о том, что банк Гефест активно ищет покупателя на свои активы. В нем чиновник сказал: Банк Гефест был предпоследним банком, который был создан в период “беби-бума”, в конце 2013 года получил лицензию и не осуществлял никакой деятельности. По сути, этот банк имеет не только проблему структуры собственности, но и де-факто проблему капитала. В настоящее время мы установили собственника. Он предоставил нам все гарантийные письма и отображен полностью…
И хорошо, если только криминальный, а не агентурный — проект и персонаж. Зачем тупые носороги из «Руха за реформы» бомбили киевлян рекламой? Почему кандидат в мэры (депутаты) без внятной, детальной и прадивой биографии — враг избирателя, мошенник и вор? И почему этого человека должна допрашивать ГПУ? Казус «депутата из ниоткуда» ярко продемонстрировал феномен Надежды Савченко. Классический случай, когда воля и деньги спонсоров проекта плюс талант политтехнологов быстро лепят из человека «звезду» политики. Но стоит только «звезде» открыть рот, как все труды — насмарку. Накануне выборов мэра Киева в 2015 году в публикации «Где прячутся подонки» мы писали: «Кандидат в мэры Сергей…
Конечно, отнести днепровский Классикбанк к категории неплатежеспособных было совершенно верным решением, и НБУ поступил абсолютно правомочно. Уж если его номинальный хозяин, Сергей Думчев (провалившийся на выборах в мэрию Киева) (Подробнее читайте: Думчев. Эра политического дежа-вю в Киеве ), проигнорировал неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства в течение 180 дней с момента отнесения к категории проблемных, то дальнейшее выжидание можно смело назвать бессмысленным. Впрочем, “банком” это финучреждение можно назвать, лишь имея приличную фантазию: на момент начала банкротства Классикбанк мог…
Экс-кандидат в мэры Киева Сергей Думчев является владельцем Днепропетровского банка Классикбанк. Об этом стало известно из отчета Нацбанка, о результатах работы по легализации собственников банков. Регулятор сообщил, что господин Думчев подал официальное заявление для признания его бенефициаром данного финучреждения. До подачи заявления Думчевым, владельцами Классикбанка считались Дмитрий Смирнов (46,6%), Игорь Алексеев (29,6%) и Максим Спиваков (23,0%). Ранее Нацбанк отозвал лицензию у ждругого финучреждения Сергея Думчева — банка Премиум. Регулятор обвинил банковское учреждение в нарушение финансового законодательства. В тему: Думчев. Эра политического…
В охоронній зоні заповідника «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра» незаконно забудовують вали Київської фортеці. Про це йдеться в розслідуванні Аліни Стрижак у телепрограмі «Наші гроші (ЗІК)». З 22 січня 2015 року на будівництво в охоронній зоні заповідника Київрада ввела мораторій. Але через 5 днів після мораторію, на вулиці Лейпцизькій, 13, де і проходять давні захисні вали, компанія «Київміськбуд» отримала дозвіл Держархбудінспекції на будівництво висотки. Будує на земельній ділянці ТОВ «Мрія-плюс», власниками якої є мати Сергія…
У Премиум банка, который связан с экс-кандидатом в мэры Киева Сергеем Думчевым, Нацбанк отозвал лицензию и начал процедуру ликвидации. Известно, что НБУ обнаружил в финансовой деятельности финучреждения нарушения законодательства и без промежуточной процедуры введения временной администрации приступил к ликвидации Премиум банка. Сообщается, что финансовые нарушения были обнаружены в результате внеплановой проверки Нацбанком. Сумма обязательст перед вкладчиками Премиум банка составляет 150 млн грн. По состоянию на 1 октября прошлого года банк Премиум был на 56 месте среди всех функционирующих украинских банков…
Прочитав название этой статьи, вдумчивый читатель сразу же поставит вопрос: а что, собственно, объединяет эти три явления, чем они связаны между собой? Со связью Шокина и «бриллиантовых прокуроров» – все понятно. О ней многими много сказано. К примеру, информированный по этому делу председатель парламентского антикоррупционного комитета Соболев заявил, что ниточки от задержанных прокуроров ведут к Шокину. Это и предопределяет ту ситуацию, которая сложилась с расследованием самого громкого прокурорского дела. Позиция Генпрокурора по этому делу даже внешне выглядит как чисто адвокатская, не…
