Метка: счета

Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом

https://nashigroshi.org/2022/02/11/derzhavnyy-kanal-dom-dokynuv-shche-12-mil-yoniv-na-zyomky-tok-shou-z-pal-chevs-kym/

Накануне на компанию были наложены санкции СНБО. Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд гривень на счетах, связанных с компанией Royal Pay Europe, на которую накануне решения Совета национальной безопасности и обороны были наложены…

Приватбанк и Монобанк заблокируют счета беженцев: в чем причина

банк, деньги, бабло, финансы, кэш

Верховная Рада предложила заблокировать счета некоторых беженцев. Такая вероятность есть, если будет принят законопроект № 8131 об изменениях в Налоговый кодекс, призванный ввести в нашей стране международные стандарты обмена информацией о банковских счетах. Разработчиком законопроектом является Данило Гетьманцев, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики.…

Все счета перешли в Industra Bank. PrivatBank потерял банковскую лицензию

Глава правления ПриватБанка Бьош получил больше миллиона в октябре

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC) Латвии разрешила реорганизацию PrivatBank Latvia, в результате которой он потерял лицензию кредитного учреждения и перерегистрировался в коммерческое общество, пишет НВ. Как сообщает FCMC, в августе PrivatBank передал счета и обязательства клиентов латвийскому Industra Bank.…

Исполнительная служба незаконно арестовала счета АМПУ

Следователь судья Голосеевского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство следствия по делу о незаконном наложении ареста на счета ГП «АМПУ» и его филиалов согласно решению суда о взыскании задолженности в пользу ПАО «Укрбудтрансгаз». Об этом изданию 368.media стало известно из материалов уголовного…

Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков — СМИ

банк, деньги, бабло, финансы, кэш

Немецкий Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в евро. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке, пишет Экономическая правда. «Deutsche Bank в середине марта 2022 года направил российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля, по факту счета…

Суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий родственников Медведчука и Козака

ОАСК открыл производство по иску Деркача к Секретарю СНБО

По инициативе Государственного бюро расследований суд наложил арест на корпоративные права и счета хозяйствующих субъектов, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака, об этом сообщает пресс-служба ГБР. На арестованных счетах находилось более 40 млн. грн. В среду работники Территориального управления ГБР Львова провели очередные обыски…

Британия заморозила рекордные $10 миллиардов на счетах двух бизнес-партнеров Абрамовича

Великобритания заморозила 10 миллиардов долларов двух бизнес-партнеров российского олигарха Романа Абрамовича. Такая сумма является рекордной, сообщает Страна. Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Reuters. Агентство сообщает, что арестована сумма в 10 миллиардов долларов на счетах директора футбольного клуба «Челси» Евгения…

Счета ArcelorMittal Кривой Рог заблокированы. Что происходит? История на 2 млрд грн

На счетах ArcelorMittal заблокировано 2,24 млрд грн. Компания обратилась к правительствам США и Германии. Что происходит? 12 июля 2019 года. В большом переговорном зале Днепровской гособладминистрации собралось около сотни человек — экологов, представителей бизнеса, чиновников. Статус события подчеркивал состав участников во главе с…

ОГПУ заблокировал счета «АрселорМиттал Кривой Рог»

Госэкоинспекция насчитала 450 млн грн ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» за нарушения

4 января 2022 года Офис Генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киев заблокировали средства на счетах «АрселорМиттал Кривой Рог». Представители офиса Генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года судом решения о наложении арестов на счета предприятия, сообщает пресс-служба компании. «Спор касается…

ВАКС отменил арест счетов Александра Януковича

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение отменить арест денежных средств, ценных бумаг сына экс-президента Виктора Януковича Александра во «Всеукраинском банке развития», «Украинском бизнес банке» и «Первом украинском международном банке», сообщают Українські Новини. О таком решении ходатайствовала защита сына бывшего президента.…