Tag Archive for счета

ВАКС отменил арест счетов Александра Януковича

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение отменить арест денежных средств, ценных бумаг сына экс-президента Виктора Януковича Александра во «Всеукраинском банке развития», «Украинском бизнес банке» и «Первом украинском международном банке», сообщают Українські Новини. О таком решении ходатайствовала защита сына бывшего президента. «Суд установил, что поскольку в уголовном производстве отсутствует подозреваемый, к которому может быть применена конфискация имущества как вид наказания, арест имущества сына Януковича в качестве меры обеспечения этого уголовного производства не соответствует своему назначению и никоим образом не может обеспечить…

ВРУ может отменить банковскую тайну

Депутати можуть прийняти закон, яким буде створено реєстр всіх наших рахунків і банківських сейфів, а також буде надано необмежений доступ до нього низці правоохоронних органів. Опубліковано на сайті БізнесЦензор. В Україні можуть створити єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів. 5 листопада Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки». Антикорупційна стратегія складається з чотирьох розділів. Перший розділ присвячений концепції формування антикорупційної політики в 2020-2024 роках і механізму її…

Счета «Тедис Украина» пытаются заблокировать оп иску АМКУ

Суд встал на сторону Альфа-Банка в споре с ТММ Толмачева

Хозяйственный суда Киева постановил наложить арест на счета дистрибьютора сигарет компании ООО «Тедис Украина», сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на табачную компанию. Такое решение Хозсуд принял по заявлению об обеспечении иска Антимонопольного комитета Украины. «Сегодня из Единого государственного реестра досудебных расследований нам стало известно о наличии постановления Хозяйственного суда Киева о наложении ареста на счета компании ООО «Тедис Украины» по заявлению об обеспечении иска Антимонопольного комитета Украины в рамках принудительного взыскания штрафа, согласно решению АМКУ №697-р от 10 октября 2019 года»,…

Отопительный сезон может быть сорван из-за ареста счетов «Укртрансгаза»

Компания «Укртрансгаз» (принадлежит НАК «Нафтогаз Украины» и ранее выполняла функции оператора газотранспортной системы), которая эксплуатирует подземные хранилища газа, сообщила об аресте своих счетов, а также имущества по делу о взыскании частными структурами на 2,3 млрд гривен. Как сообщает пресс-служба компании, частным исполнителем было открыто исполнительное производство по взысканию средств с «Укртрансгаза» в пользу другой компании. В настоящее время наложен арест на все имущество «Укртрансгаза» и средства на счетах. В компании пояснили, что арбитражный суд Киева 12 июля 2000 года обязал…

Банковские счета украинцев «забанят»

1 апреля 2019 года украинские банки должны были начать открывать новым клиентам счета в международном стандарте IBAN. А до 31 октября завершить процесс перевода всех действующих аккаунтов на транснациональные рельсы. Однако «счетная реформа» оказалась под угрозой – большинство банков не готовы даже к тестированию технологии. Об этом сообщают Вести со ссылкой на UBR.ua. На днях Независимая ассоциации банков Украины разослала финансистам письмо с просьбой оценить их готовность к запуску. И пришла к выводу, что уложиться в запланированные НБУ сроки они…

Нацбанк создаст реестр всех банковских счетов украинцев

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8296 “относительно создания экономических условий для усиления защиты прав детей на должное содержание”. На все обсуждения и голосование депутаты потратили ровно 10 минут. Сообщают ВЕСТИ. В зале не нашлось ни одного депутата, который проголосовал бы против норм проекта. Хотя некоторые из них весьма сомнительны и окажут влияние не только на недобросовестных родителей, но и на всех без исключения украинцев. Причем просчитать глубину и последствия этого влияние сейчас довольно сложно. Законопроект №8296 по сокращенной процедуре…

Счета в «ПриватБанке» блокируют из-за сайта «Миротворец»

Национализированный «ПриватБанк» начал блокировать счета украинцам, ссылаясь на списки сайта «Миротворец», сообщает издание UBR. В распоряжение издания попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который, по сути, оказался заблокированным. Утверждается, что это явление началось еще осенью 2017 года и теперь становится более распространенным. «В далеком 2014 году «ПриватБанк» заблокировал нашему клиенту 42 млн грн со ссылкой на финансовый мониторинг в целом (якобы у него были подозрительные операции), и нам пришлось отстаивать его права суде, чтобы разблокировать сумму.…

Суд «подарил» 2,18 млрд грн Ярославскому

Киевский апелляционный хозсуд снял арест с 2,18 млрд грн, которые находятся на счетах ЧП Симер бизнесмена Александра Ярославского (Подробнее о нем читайте: Александр Ярославский: три брака харьковского «короля»). Такое постановление вынесено 27 февраля 2017 года, пишет LIGA.net. Известно, что арестованы счета компании Ярославского были по иску ВТБ Банка. В материалах дела значится, что в июле 2013 года компания Лекс Холдинг, конечным бенефициаром которой является Ярославский, взяла кредит $75,8 млн у ВТБ Банка. Срок возврата задолженности был установлен 15 августа 2016…

В Литве найдено замороженных $30 млн Лазаренко

Журналисты обнаружили в отделении шведского банка SEB в Литве счет экс-премьера Павла Лазаренко. На счету Лазаренко заморожено $30 млн. Такая информация появилась на страницах издания 15min.lt. Сообщается, что за последние 17 лет данный счет Лазаренко постоянно замораживают литовские суды. $30 млн – это часть суммы в $200-250 млн, которые были выведены из Украины в 2004 году и связаны с Лазаренко. Однако в литовском отделении банка SEB отказались сообщать какую-либо информацию о по данному счету. Напомним, что Павел Лазаренко в Украине…

Счета Укргаздобычи заблокированы

На официальном портале Укргаздобычи сообщается, что ее счета заблокированы и компания не может эффективно вести производственную деятельность по добыче природного газа. В частности, в компании указали, что из-за ареста счетов у них нет возможности выплачивать зарплаты работникам и перечислять налоги в госбюджет. Поэтому вести хозяйственную деятельность в таких условиях не представляется возможным Сообщается, что исполнительная служба наложила арест в 6 банках, в которых находятся счета Укргаздобычи на общую сумму около 167,5 млн грн. Напомним, что ранее были задержаны и арестованы…