Tag Archive for СБУ

«Электротяжмаш» подозревают в поставках в Россию

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски на госпредприятии (ГП) «Завод «Электротяжмаш» по делу о растрате имущества ГП и поставке оборудования российскому Брянскому машиностроительному заводу в обход санкций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. По данным следствия, должностные лица ГП в течение 2019 и 2020 годов заключили ряд заведомо убыточных сделок. Под видом договоров с английской фирмой «Электротяжмаш» напрямую поставлял российскому заводу запчасти для маневровых и магистральных тепловозов. Расчеты проводились в российских рублях, а продукция ГП продавалась по заниженной…

СБУ завершило расследования по делу Амирханяна

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу скандально известного бизнесмена, который переводил деньги органам оккупационной власти Крыма. «В ходе досудебного следствия сотрудники установлено, что скандально известный в украинской дорожно-строительной отрасли бизнесмен через подконтрольные общества переводил средства во временно аннексированный Крым. В частности, для ввоза в Украину дорожно-строительных материалов он перечислил «таможенным органам» оккупационных властей полуострова более 10 млн российских рублей. Для контрабандного ввоза товаров бизнесмен организовал незаконное пересечение лиц через границу Украины с РФ в районе Керченского пролива», —…

НАПК проверит Баканова из-за фирмы в Испании, которую он скрыл в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит возможное нарушение запрета совмещать должности председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Об этом сказано в ответе ведомства на запрос Центра противодействия коррупции. «Национальное агентство предоставит оценку приведенным в сообщении обстоятельствам в рамках мониторинга и контроля за соблюдением Бакановым требований по поводу предотвращения и урегулирования конфликта интересов, ограничений относительно совместительства с другими видами деятельности», – сказано в ответе. В ЦПК напомнили – в мае журналисты программы «Схемы» обнаружили, что Баканов занимает руководящую должность в…

Обнародована декларация Баканова, которая была засекречена

Национальное агентство противодействия коррупции опубликовало декларацию главы Службы безопасности Ивана Баканова. Однако в ней не указана испанская фирма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которой, по данным журналистов «Схем», Баканов руководит с 2015 года. За прошлый год Баканов заработал 107 000 грн за работу в Квартал-95 и 536 тыс. грн на должности главы СБУ. На его счетах – $17 тыс., 233 евро и менее 1000 грн. Его жена получила 237 000 дохода от предпринимательской деятельности и 27 000 зарплаты. Наличными семья…

Импотенция власти: почему никого не волнуют сотни тысяч тонн контрабандного антрацита из ОРДЛО?

Тема оккупированных территорий все реже всплывает в СМИ, но что важно – еще реже идет речь о наглой контрабанде угля марки А, добытого на Донбассе – на оккупированных территориях. Никому неинтересно, что происходит? Давайте по порядку. В стране есть военный конфликт, и оккупированная территория, с которой якобы действует запрет на торговые отношения. И все на словах отлично и гладко, а как на деле? По моим данным, полученным из надежного источника, ежемесячно десятки тысяч тонн антрацита из шахт Донбасса везут в…

Голова СБУ Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством – «Схеми»

«Схеми» виявили, що Іван Баканов з 2015 року і донині займає посаду «administrador único» в іспанській фірмі Очільник Служби безпеки України Іван Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При цьому, державний службовець України не може входити до керівних органів приватних структур – це є порушенням антикорупційного законодавства. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в перекладі – «Нова Зелена…

У СБУ не получилось стать ФСБ

Баканов встал на путь Якименко? Но даже тот не поздравлял Суркиса. Вчера, 20 мая, Верховная Рада отправила на доработку законопроект о “реформе” СБУ, раскритикованный ЕС. Зеленский и Ко не смогли протащить через парламент под видом “реформаторского” законопроект, который, в случае его принятия Радой, наделял бы СБУ широтой полномочий, свойственной ее “сестре” — Федеральной Службе безопасности Российской Федерации. В принципе, именно к такой “реформе” СБУ стремились два предщественника Владимира Зеленского — Виктор Янукович и Петр Порошенко. Первый — по прямой указке…

Коррупционная спайка налоговика Дарменко и СБУшника Федорова

В свете последних событий происходящих в ГНС и опубликованных в ряде информационных ресурсов коррупционных схемах, в которых задействованы руководители областных управлений ГНС, хотелось бы прояснить ситуацию, сложившеюся в Донецкой области. Основным лицом, так сказать «черным кардиналом» коррупционной деятельности является никто иной как Дарменко Вячеслав Николаевич, занимающий должность заместитель начальника ГНС в Донецкой области. Имея «крышу» от СБУ в лице Федорова Э.В., организовал «конвертационные центры» в Донецкой области, ряд которых действуют по сегодняшний день. Только вот жадность порождает бедность. Предприятия задействованные…

«Альфа-Банк» подозревается в финансировании «ЛДНР»

Суд удовлетворил ходатайство следователей Службы безопасности о выемке документов клиентов российского «Альфа Банка» в Украине. Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает сайт Александра Дубинского. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по признакам финансирования терроризма, уточняют журналисты. По данным следствия, вице-президентом ОАО «Лукойл» и другие пока еще неустановленные лица через морские терминалы в Феодосии, Херсоне, Измаиле, Николаеве и Одессе и через границу Украины с Белоруссией контрабандой провезли и продали более 2 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму около $2…

З яких підприємств та осіб, Баканов хоче зняти українські санкції

Звертає на себе увагу, що серед російських бізнес-компаній, яких передбачається звільнити від українських санкцій, є кілька IT-структур, які є провідними на ринку держав колишнього СРСР, котрі пропонують різноманітні системи для управління підприємствами, документообігом, фінансами, активами, логістикою, персоналом. Системи аналогічних напрямків дані компанії пропонують і для державних органів. Мова йде, перш за все, щодо групи компаній ТОВ «Парус- Спецпроект», «Парус-2», «Парус-Впровадження», «Парус-Місто», «Парус-Прикарпаття», «Парус-Донбас», «Центр інформаційних технологій «Парус-Единение», «Южний Парус», «Парус-Лев», а також IT- консалтингової компанії ТОВ «Сапран Україна» [м.Київ, вул.…