Tag: проверка

Военные прокуроры заинтересовались компаниями Косюка

Юрий Косюк, Мироновский хлебопродуки, МХП, досье, биография, компромат

Работники Главной военной прокуратуры получили доступ к банковским документам ряда украинских компаний по делу об ущербе государству на более чем 100 млрд грн от непоступления налогов. Дело касается создания преступной организации беглым президентом Виктором Януковичем и его окружением. Об этом…

Испанцы ищут у себя недвижимость нардепа Мартыняка

В Испании начнут поиски документов, подтверждающих право собственности народного депутата Сергея Мартыняка на недвижимость, которую он не указал в декларации. Об этом говорится в постановления Соломенского районного суда, информирует «Цензор.НЕТ». Поиски будут проводиться по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.…

Банки будут закрывать непроверенные счета украинцев

Проминвестбанк за январь-июль показал почти 60 млн убытка

Украинские банки получили инструкцию закрывать счета клиентов, если они отказываются пройти первую или повторную детальную проверку данных (верификацию). Об этом говорится в рекомендация по финансовому мониторингу к письму №57-0009/36366 Национального банка Украины, сообщает UBR.ua. В документе указано, что банк немедленно…

Квартира Лещенко: НАБУ проверит его переговоры с заемщиками

В рамках расследования уголовного производства о возможном незаконном обогащении народного депутата Сергея Лещенко детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили доступ к телефонам политика и его заемщиков. Соответствующее решение принял Соломенский райсуд города Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства. Отмечается,…

Спасатели хотят закрыть более 150 ТРЦ из-за нарушений

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям через суд пытается закрыть 155 торгово-развлекательных центров, 30 больниц и 220 учебных заведений. Об этом заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин на заседании правительства. «За нарушения поданы иски в суд на закрытие 405 объектов, из них…

НАПК проверит декларации Жеваго и Павелко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение провести полную проверку электронных деклараций еще четырех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2017 годы. Как сообщила пресс-служба НАПК, речь идет о декларации внефракционного народного депутата Константина…

Нардеп Антонищак угрожал фискалам, проверяющим таможню

Антонищак

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко», глава одного из подкомитетов Рады по налоговой и таможенной политике Андрей Антонищак угрожал комиссии, проверяющей законность таможенного оформления транспортных средств в зоне деятельности Львовской таможни. Об этом сообщил активист Павел Верещагин на своей странице…

У Гройсмана хотят вернуть внезапные проверки бизнеса

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8045, который предусматривает отмену моратория на проверки предприятий в части соблюдения трудового законодательства, охраны и гигиены труда и горного надзора. «Основной целью проверок будет выполнение работодателем своих обязанностей по созданию надлежащих, безопасных и…

НАБУ проверяет причастность нардепа Ризаненко к офшорам

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможную причастность депутата Верховной Рады Павла Ризаненко от «Блока Петра Порошенко» к управлению оффшорной компанией. Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева. Досудебное расследование установило, что муж матери Ризаненко значится основателем компании «Лука…

Минюст люстрирует лишь два чиновника в месяц

люстрация

В Единый государственный реестр лиц, к которым применены положения Закона Украины «Об очищении власти», за прошлый год были внесены данные о 22 чиновниках, подвергнутых люстрации. Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос агентства «Украинские новости». «Таким образом, фактически…