Американское издание Chicago morning star опубликовало фрагмент расследования агентства Kroll о том, как бывшие собственники ПриватБанка выводили из него деньги, пишет НВ. Средства на депозитах английских компаний братьев Суркисов оказались кредитами, которые ПриватБанк выдал своим связанным лицам в 2008—2010 году, говорится в материалах расследования агентства Kroll. Общая сумма на которую ряд компаний близких ПриватБанку получили от кипрского филиала банка кредитов составила $361 млн. «По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии депонированы в Приватбанке. Они были первоначально депонированы на…
Государственный ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет в суде в США об «отмывании» его прежними владельцами (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) $800 млн, пишет РадіоСвобода. В результате проверки дополнительных банковских документов, представители банка 21 июля подали в суд в штате Делавер измененной иск против бывших владельцев банка. В иске утверждается, Коломойский и Боголюбов «отмыли» $660 миллионов через группу американских компаний Optima и еще $ 100 миллионов через другие компании. Таким образом, банк требует от бывших владельцев возмещения на…
На судей Верховного Суда регулярно оказывают давление, сообщила в интервью Интерфакс-Украина глава Верховного суда Валентина Данишевская. По словам судьи, в Высший совет правосудия (ВСП) было направлено более двух десятков обращений о давлении и вмешательстве в работу. В частности, имел место факт давления при рассмотрении дела о вкладах братьев Суркисов в ПриватБанке. Однако, «это зависит не только от действий тех лиц, которые пытаются влиять, но и от субъективного восприятия событий судьей”, отметила Данишевская. Ранее сообщали SKELET-info о том, что «ПриватБанк» заявил о…
Акционерное общество государственный банк «ПриватБанк» выставил на электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) аренду 15 нефтебаз на срок до 1 года, с правом пользования резервуарами зданий и сооружений, сообщается на сайте госпредприятия. Аукционы запланированы на 22 июля 2020 года. Стартовая цена годовой аренды 736 900 грн. Нефтебазы находятся в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Запорожской, Одесской, Черниговской и в Черкасской областях. «ПриватБанк продал имущества на OpenMarket уже на 392 млн грн. Новым этапом нашего продуктивного сотрудничества является аукционы…
Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Приватбанка и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 10.03.2020, пишет finbalance. Таким образом, остается удовлетворенным ходатайство 38 компаний, связанных с группой «Приват», в рамках которого ПриватБанку запрещено совершать любые действия по возврату и/или истребованию 247 АЗС, переданных банком в лизинг. Из материалов дела известно, что в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами Приватбанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от Приватбанка 247 АЗС. В дальнейшем…
В I квартале вознаграждение членов наблюдательного совета и правления ПриватБанка состояло из заработной платы, отчислений в пенсионный фонд и других краткосрочных выплат на общую 37 млн грн (за I квартал-2019 — 30 млн грн), сообщает finbalance. В 2019 году вознаграждение членов правления ПриватБанка и наблюдательного совета состояло из заработной платы, отчислений в пенсионный фонд и других краткосрочных выплат на общую сумму 167 млн грн (по 2018 — 123 млн грн). Сейчас в состав правления ПриватБанка входят 8 человек, а в…
Большая палата Верховного суда Украины прекратила производство в деле семьи известных бизнесменов Григория и Игоря Суркисов против «ПриватБанка» и Национального банка Украины (НБУ). Это решение будет иметь последствия для других судебных споров, связанных с национализацией «ПриватБанка», произошедшей в 2016 году. Вместе с тем, говорить о том, что в этом деле поставлена точка, пока рано. «Апостроф» выяснял, что на самом деле означает вердикт Верховного суда. Верховный суд Украины отменил решения судов низших инстанций, согласно которым государственный «ПриватБанк» должен был выплатить более…
Государственный исполнитель наложил два штрафа на «ПриватБанк» за невыполнение решения о выплате оффшорной компании братьев Суркисов более $257 млн. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу госбанка. Два штрафа предусмотрены в размере примерно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн. Кроме того, госисполнитель передал материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства. В банке отмечают, что юридические советники «ПриватБанка» четыре раза обратились к министру юстиции Дениса Малюське, а также неоднократно в суды, однако жалобы не были рассмотрены.…
«ПриватБанк» потребовал у Государственной исполнительной службы (ГИС) возвращения исполнительных документов по заявлениям шести оффшорных компаний братьев Суркисов о принудительном исполнении решения и разъяснения Печерского райсуда Киева о возмещении банком в пользу истцов более $250 млн в связи с сомнением в их аутентичности. «Заявления в ГИС от имени истцов Camerin Investments Llp, Sunnex Investments Llp, Tamplemon Investments Llp, Berlini Commercial Llp, Lumil Investments Llp, Sofinam Investments Llp были подписаны якобы руководством компаний, однако при сопоставлении подписей директоров с другими документами, возникли…
Банковское сообщество не поддерживает создание банка на базе «Укрпочты» Украинский парламент сделал первый шаг на пути к созданию на базе государственной компании «»Укрпочта» нового государственного же банка, приняв соответствующий законопроект на своем заседании 19 мая. «Апостроф» разбирался, чем опасно создание такого банка, и причем здесь олигарх Игорь Коломойский. Верховная Рада 19 мая приняла в первом чтении законопроект, предполагающий создание банковского учреждения на базе государственной компании «Укрпочта». Документ, в частности, предусматривает, что оператор почтовой связи Украины сможет проводить финансовые операции, выдавать…
