Tag: Панама

Сам себя экстрадировал. Зачем Каськиву бежать из Панамы к Луценко

Стремительная экстрадиция одиозного Владислава Каськива из Панамы в Украину и не менее стремительное его освобождение под символический залог трудно объяснить чем-то еще, кроме сделки экс-чиновника с правоохранителями, пишет Деловая столица. О главе Госагентства Украины по инвестициям времен “злочинной влады” Владиславе…

Карикатура на Порошенко появилась в европейском издании Offshore Leaks

Карикатура на президента Украины Петра Порошенко появилась в европейском интернет-издании Offshore Leaks. Первые фото карикатур Порошенко украинские пользователи продублировали на своих страницах в соцсети Facebook. Сообщается, что карикатура на президента Украины появилась в разделе сайта «Ключевые игроки» (The power players).…

Луценко: Каськив задержан в Панаме и будет экстрадирован в Украину

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-руководитель Госагентства по инвестициям Владислав Каськив задержан в Панаме. По словам генпрокурора, в течение ближайших 48 часов в панамском суде должно состояться слушание по делу Каськива. В том случае, если Каськив согласится на…

Каськив сообщил, что его вызывали “поговорить” и не задерживали

Экс-глава Госагентства по инвестициям Владислав Каськив сообщил, что он находится в Панаме в отпуске и его никто не арестовывал. Об этом он написал в блоге на УП и поздравил всех украинцев с Днем независимости. По словам экс-чиновника, в Панаме он…

Прокуратура инициирует расследование о махинациях Котвицкого в обход НАБУ

Государственная прокуратура Украины получила право на доступ к ряду документов, которые могут свидетельствовать о том, что нардеп Игорь Котвицкий (Подробнее читайте: Игорь Котвицкий. Богатый нардеп, или «кошелек» Арсена Авакова) (Народный фронт) проводил незаконные манипуляции с валютными средствами на сумму около…

Агенты Путина работают, не скрываясь. Кого финансирует красноярский депутат через «Приватбанк» и «Укрсоцбанк»?

В Волынской области из-за действий полицейского частное предприятие получило 9 млн грн ущерба

Как свидетельствует ряд документов, некий гражданин России Александр Симановский регулярно перечисляет деньги своим украинским партнерам через украинские же банки. Формально, все законно. Любой иностранец, в том числе и гражданин Российской Федерации, может открыть счет в отечественном банке, если представит документы,…

Mr. Rizanenko? – Yes, offshore

Оффшорный скандал «Панама-гейт», который разразился весной 2016 года, произвел эффект бомбы. За ним последовали отставки премьер-министра Исландии и главы ипотечного банка Австрии. Президент Украины Петр Порошенко также оказался одним из фигурантов оффшорных документов, однако его роль в них не получила…

Скандальное расследование о Roshen и украинском президенте Порошенко

Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения

Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в рамках масштабного расследования Панамские документы опубликовало материал Офшорный налоговый маневр президента Украины, посвященный махинациям действующего президента Украины Петра Порошенко в отношении принадлежащей ему компании Roshen. НВ публикует полный текст материала, в котором…

Судье Высшего хозсуда Емельянову и его с жене удалось «отмазаться» от панамского оффшора

  Апелляционным судом Киева было отменено постановление Печерского райсуда, касающееся ареста средств компании Restwood Products Corporation (Панама) на счету в банке Лихтенштейна. На этом счету находилась сумма в эквиваленте более чем 300 млн гривен, сообщают «Наші гроші». Эти средства были…

В коррупционных схемах Януковича задействованы более полусотни украинских компаний

Янукович подал иск в суд к Верховной Раде

Аналитик Transparency International Евгений Черняк в эфире «Радио «Свобода» заявил, что в коррупционных схемах экс-президента Украины Виктора Януковича принимали участие около 75 украинских компаний. Об этом пишет РБК. По словам Черняка, 51 компания из вышеупомянутых, находится под действием иностранного законодательства:…