Tag: отмывание денег

Журналист рассказал, как сеть «Сильпо» отмывает денег через покупателей

Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины – «Сильпо» – отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы – фиктивный экспорт аграрной продукции, сообщил журналист Евгений Плинский. «Ко мне в руки попало несколько информационных справок правоохранительных структур, касающихся…

Полиция расследует «отмывание» «Ощадбанком» более 20 миллиардов

АМКУ оштрафовал Ощадбанк на полмиллиона

Суд предоставил доступ правоохранителям к вещам и документам клиентов «Ощадбанка» в деле об «отмывании» более 20 миллиардов гривен. Соответствующее ходатайство следователя по особо важным делам Национальной полиции удовлетворил судья Печерского райсуда Киева, сообщается на сайте Александра Дубинского. «Досудебным расследованием установлено,…

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании миллиарда гривен

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Государственной фискальной службы о доступе к документам и вещам около 100 клиентов «Таскомбанка» Сергея Тигипко. Как сообщает сайт Александра Дубинского, выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства об отмывании более 1…

Микитась «отмыл» 200 миллионов гривен через «мертвые души»

Максим Микитась, досье, биография, компромат, Укрбуд

Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает бывшего народного депутата Максима Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Об этом сообщает издание «Судебный репортер» со ссылкой на постановление Печерского суда. Отмечается, что ГБР завело дело против Микитася 26 июля 2019 года.…

Банк нардепа Демчака заподозрили в помощи при «отмывании» 357 миллионов

ВСУ постановил рассмотреть иск ФГВФЛ к экс-нардепу Демчаку и топам Эрдэ Банка

Печерский райсуд Киева арестовал деньги на счетах ООО «Нью Сигма Девелопмент» и ООО «КВВ Строй» в «РВС Банке», который контролируется народным депутатом от БПП Русланом Демчаком. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, соответствующее ходатайство подала прокуратура. По данным следствия,…

Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

Следователи Службы безопасности Украины получили доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке «Глобус» в уголовном производстве по отмыванию 200 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева, сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского. По данным следствия, должностные лица КП «Киевстройреконструкция»…

Банк зятя Тимошенко «отмыл» деньги для страховой компании «Доминанта»

«Укрбудинвестбанк», 46,3% которого принадлежат супругу дочери Юлии Тимошенко Артуру Чечеткину, помог «отмыть» 300 млн грн налоговых платежей для страховой компании «Доминанта». Об этом сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского. Согласно сообщению, 9 июля следственный судья Печерского райсуда Киева Вовк С.…

Банк экс-министра угольной промышленности Тополова обналичил 148 миллионов

Сотрудники ГФС пришли с обысками в Киевавтодор

Государственная фискальная служба подозревает банк бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова «Земельный капитал» в обналичивании 148,838 млн грн. Об этом сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского. Так, фискалы установили, что неизвестные после смерти учредителя ООО «ФГ «Сокол» зарегистрировали в Едином…

«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании денег при оборонном заказе

Следователи Государственного бюро расследований получили доступ к документам и счетам ООО «ЛКО Групп» в «Таскомбанке» Сергея Тигипко. Как сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского, ГБР открыло уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.…

Кандидат в депутаты от «Слуги народа» Грищук пользуется «конвертами» для отмывания денег

Между «домашкой» и мандатом: зачем «слугам» подростки в политике

Руководитель студии «Мамахохотала» Роман Грищук, баллотирующийся в Верховную Раду от партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, пользуется конвертационными центрами для отмывания денег. Об этом сообщил волонтер Аким Клейменов на своей странице в Facebook. «Конвертационные центры, фиктивное предпринимательство, уголовные дела,…