Tag Archive for офшоры

Стало известно, у кого из украинцев есть офшоры на Багамах

Несколько известных украинских бизнесменов и политиков зарегистрировали компании на Багамских островах, благодаря чему смогли не платить налоги в Украине. Соответствующие данные опубликовал консорциум журналистов Distributed Denial of Secrets, сообщает «Радио Свобода». Среди них компания Pharma Distributing corp., владельцем которой оказался бывший депутат Верховной Рады и владелец группы «Финансы и кредит» Константин Жеваго. В его пресс-службе заявили, что сейчас Pharma Distributing ликвидирована, а ранее занималась продажей медицинских препаратов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Также обнаружена компания Drink Inc., которая…

«ПриватБанк» заявил о подделке документов в деле об офшорах Суркисов на $250 миллионов

«ПриватБанк» потребовал у Государственной исполнительной службы (ГИС) возвращения исполнительных документов по заявлениям шести оффшорных компаний братьев Суркисов о принудительном исполнении решения и разъяснения Печерского райсуда Киева о возмещении банком в пользу истцов более $250 млн в связи с сомнением в их аутентичности. «Заявления в ГИС от имени истцов Camerin Investments Llp, Sunnex Investments Llp, Tamplemon Investments Llp, Berlini Commercial Llp, Lumil Investments Llp, Sofinam Investments Llp были подписаны якобы руководством компаний, однако при сопоставлении подписей директоров с другими документами, возникли…

Депутаты требуют от Порошенко отчитаться об офшорах

Президенту Украины Петру Порошенко направили письмо с требованием прокомментировать сообщения о наличии у него незадекларированного имущества и средств в офшорах. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Чумак на своей странице в Facebook. По словам депутата, вместе с Уголовным кодексом, который он подарил президенту, он также передал ему лично письмо, которое подписали 40 народных депутатов, «в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко». Как свидетельствует обнародованный нардепом документ, депутаты требуют «публичного разъяснения всех фактов,…

Грабеж общества или спасение собственности? Что такое офшоры для мира и Украины

Перераспределяя финансовые потоки, офшоры оказывают сильное и неоднозначное влияние как на мировую экономику, так и на жизнь в каждой стране, пишет ДС. Согласно исследованию некоммерческой организации Tax Justice Network (TJN) еще в 2010 г. в налоговых гаванях хранились от трети до половины годового ВВП мира — $21–32 трлн (против $1 трлн в 1991 г.), и это только финансовые активы физических лиц, без учета недвижимости, предметов роскоши, яхт и т. п. Налоговые сборы c дохода от $32 трлн могли бы достигать $280…

У нардепа Мороко нашли фирму в офшоре за две гривны

Юрий Мороко

Народный депутат от «Оппозиционного блока Юрий Мороко указал в своей электронной декларации наличие у жены корпоративной иностранной компании стоимостью две гривны. Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам проверки декларации парламентария за 2015 год, сообщает проект «Радио Свобода» #Точно. По данным СМИ, компания Tom Legal & IT Consulting LTD зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Сам народный депутат заявляет, что компанию жене подарили. Но имя дарителя не указано. В то же время в НАПК…

Депутаты – лидеры среди чиновников по числу офшоров

Депутаты Верховной Рады Украины в 2016 году задекларировали 195 компаний, зарегистрированных в офшорах. Это почти 69% от общего количества офшорных компаний, задекларированных украинскими чиновниками, пишет Bihus.info. Всего 70 украинских чиновников задекларировали 283 компании в 19 офшорных юрисдикциях. Больше всего – 159 – фирм зарегистрировано на Кипре, 71 – на Британских Виргинских островах, на Сейшелах – 18, на Белизе – 6 и на Маршалловых островах – 4. Рекордсменом среди депутатов стала Юлия Левочкина («Оппозиционный блок», сестра бывшего главы Администрации президента при…

Наливайченко рассказал, где у Порошенко офшоры

США расследуют офшоры президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил бывший глава Службы безопасности Валентин Наливайченко в эфире NewsOne. «В США мне подтвердили, что занимаются офшорами самого Порошенко. Их только на Кипре – девять», – сказал он. Наливайченко подчеркнул, что именно из-за того, что Порошенко отказался расследовать офшорную коррупцию со стороны своего ближайшего окружения он и ушел из органов. Экс-глава СБУ заявил, что на наивысшем государственном посту в Украине находится человек, который занимается и властью, и бизнесом. «Это называется «олигархат.…

Кабмин хочет разрешить приватизацию лицами с деньгами в офшорах

Фонд государственного имущества и Министерство экономического развития и торговли разработали законопроект о продаже государственных объектов, предусматривающий допуск к приватизации участников, у которых половина уставного капитала оформлена в оффшорных зонах, без необходимости раскрытия бенефициаров. Об этом говорится в сюжете программы «Игра слов». По словам первого заместителя министра экономики Максима Нефедова, в понятии «офшор» нет ничего страшного: в Украине сложилось неправильное восприятие, в сознании каждого – это обязательно тайное хищение денег. Он отмечает, что в классическом понимании офшоры — это страны с…

СМИ нашли у мэра Одессы Труханова офшоры в России

С мэром Одессы Геннадием Трухановым и его семьей связаны десятки офшорных компаний, при регистрации которых были указаны адреса в Москве и Московской области. Как сообщает портал «Ні корупції», мэр Одессы и его дочь Екатерина Труханова являются единственными акционерами офшора Fernway Impex Corp., зарегистрированного на острове Тортола Виргинской группы островов. Также Екатерина является единственным акционером офшора Gradior Corporate Management S.A. При регистрации этих офшоров Екатерина Труханова указывала российский адрес регистрации: Москва, Ломоносовский проспект, 18/550. По этому же адресу в базе данных…

Офшоры оспорили отказ рассматривать спецконфискацию «денег Януковича»

Высший специализированный суд открыл кассационное производство по делу спецконфискации облигаций внутреннего государственного займа, принадлежащих окружению беглого президента Виктора Януковича. Об этом говорится в постановлении Высшего специализированного суда по делу N243/35/17 от 30 октября. Жалобы подали представители семи офшорных компаний на решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года. Тогда суд отказался открывать производство по апелляции представителей предприятий-нерезидентов «преступной организации Януковича». В частности, в списке компаний, подавших жалобу, Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd Akemi Management…