Tag: оффшоры

СБУ подозревает столичную стройкомпанию в нанесении вреда государству более чем на 500 млн грн

В Хмельницкой области военный-контрактник с отцом воровали запчасти к военной бронетехнике

Сотрудники Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в «оффшоры», сообщает пресс-служба силового ведомства. Правоохранители установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми…

Портнов: Офис генпрокурора обязали расследовать оффшорные дела Порошенко

Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения

Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора начать расследование отмывания денег экс-президентом Петром Порошенко через оффшоры, сообщил в своем Telegram-канале бывший замглавы АП Януковича, юрист Андрей Портнов. “Печерский суд Киева признал сегодня противоправной бездеятельность Офиса генерального прокурора и обязал его…

Монтян рассказала, как Кивалов и Киван организовали за счет своих оффшоров одесский МГУ

Сергей Кивалов, досье, биография, компромат

Известный юрист Татьяна Монтян на своем канале в YouTube рассказала о том, как экс-нардеп Сергей Кивалов и бизнесмен Аднан Киван основали Одесский международный гуманитарный университет. По словам Монтян, багамские офшоры Golden Gate Bay Limited Сергея Кивалова и одесского застройщика, владельца…

Оффшорные тайны Зеленского. Где президент Украины прячет свое состояние

«Простой парень» Владимир Зеленский не гнушается сомнительными финансовыми юрисдикциями. «Оффшорная империя», которую выстроил нынешний Президент Украины, вызывает много вопросов.Во время избирательной президентской кампании 2019 года так называемая оффшорная история сыграла плохую службу действующему на тот момент президенту Порошенко. Согласно с…

Александр Фельдман: экоаферист и зооконтрабандист

Александр Фельдман, АВЭК, досье, биография, компромат

В Украине планируют создать «зоо-оффшоры». В то время, когда цивилизованные страны добровольно отказываются от любых форм насилия над животными, Украина продолжает оставаться постсоветским заповедником варварства и анти-гуманного отношения к беззащитным братьям нашим меньшим. Кроме цирков и традиционных городских зоопарков, в…

Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре

26 июня внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко. Международный консорциум журналистов-расследователей (the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)…

“Офшорный космос”. Зачем и как туда летают украинские политики и бизнесмены

Для простого украинца оффшорный инструментарий – это как коммерческий полет в космос: слышали, знаем, но не полетим. Однако некоторые украинцы все же “летают”, пишет Деловая столица. Очередную порцию офшорного компромата в информационное пространство выбросили аналитики Международного консорциума журналистских расследований. Речь…

Николаевский порт: союз коррупционеров и зернотрейдеров

Помните недавнюю новость о странном  экс-чиновнике, бывшем руководителе Николаевского морского порта Василие Капацине, который взамен пожертвования на реставрацию  храма в Первомайске Николаевской области, потребовал, чтобы его «светлый лик» нарисовали на одной из икон? Многие тогда смеялись над потешным Капациной, чье…

Зачем НАБУ взялась за Насирова

Глава Госфискальной службы подозревается в отмывании денег. Назревает очередной раунд борьбы внутри силовых структур Украины Роман Насиров (слева) и Артем Сытник, фото: “Страна” Большие разборки внутри правоохранительной системы Украины продолжаются. После обмена ударами между НАБУ и Генпрокуратурой, после нескольких дел,…

Лещенко предполагает, что Манафорт вывез чемодан с долларами

В очередной раз депутат-правдоискатель Сергей Лещенко, уже хорошо известный своими скандальными (но абсолютно беспочвенными и бездоказательными) “разоблачениями”, выступает с очередным обвинением. На этот раз оно направлено против гражданина США, главы штаба Дональда Трампа (Пол Манафорт). По словам пана Лещенко, у…