Мэр Днепра Борис Филатов владел оффшорной фирмой с активами до двух миллионов долларов, которую забыл указать в своей декларации. Эксперт в антикоррупционном законодательстве убеждает, что ни одно наказание мэру не грозит. Об этом говорится в новом расследовании «Слідство.Інфо» «Оффшор для…
Председатель Гостаможслужбы Павел Рябикин купил компанию за 13,9 млн грн. Отчет о покупке был размещен на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции 25 октября. В нем Павел Рябикин сообщил о покупке корпоративных прав в размере 92,89% на ООО «Рекреационно-оздоровительный центр Зеленый…
Непубличные миллионеры из Днепра выводят в офшоры миллиарды. Грязная банковская «оболочка» Этим летом в маленькой Латвии разгорелся крупный финансовый скандал с коррупционным душком, пишут [громкие дела]. По информации местного интернет-издания Kompromat.lv, в июне этого года ENAP (Управление по борьбе с экономическими преступлениями…
Антимонопольным комитетом приостановлен тендер на закупку очередной партии школьных автобусов в количестве 7 ед. На этот раз объектом скандала стала Херсонская область. В Украине не менее 4 заводов производят Школьные Автобусы. Однако часто происходит так, что местные чиновники прописывают в…
За подставными фирмами скрываются влиятельные мафиозо из Украины и России, пишут [громкие дела]. В последние несколько лет в информационном пространстве, как отечественном, так и международном, навязчиво навязывается мнение, что за коррупционными сделками времен Януковича, контрабандой оружия и прочими скандалами стоит некая…
Дело над экс-заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцом, у которого при обыске нашли бриллианты, уже более полугода слушает Голосеевский суд, несмотря на массивную доказательную базу, которая, как отмечают юристы, позволяет вынести решение Больше 120 тыс. фунтов заплатил экс-зампрокурора Киевской области…
Журналистское расследование «По следам Онищенко» 4-го апреля нынешнего года немецкая газета Süddeutsche Zeitung начала обнародование документов четвертого по величине в мире оффшорного регистратора Mossack Fonseca. В этих документах фигурируют несколько десятков первых лиц ряда государств, среди которых нашлось место и…
Сколько инвесторам Сupid plc стоило сотрудничество с Максимом Поляковым… Британская компания Cupid plc известна своим стремительным взлётом и падением: всего за несколько лет на её базе был развит один из самых успешных международных бизнесов в сфере онлайн-знакомств. Успех проекта оказался…
Депутаты фракции БПП не проголосовали за включение в следственную комиссию по вопросам политической коррупции и офшорным компаниям нардепа Сергея Лещенко. Об этом сообщил сам народный депутат. Лещенко отметил, что его кандидатуру в комиссию предлагал включить Мустафа Найем. Однако фракция отказалась…
Мутными делишками ФФУ заправляет семейство советского партийного функционера. «Все права Федерации футбола Украины не принадлежат Федерации — и коммерческие, и права на бренд, и все остальное … Тогда я спросил — как такое может быть? Но так было!» Журналисты украинского телеканала «2+2» при содействии Радіо Свобода выяснили, что деньги…