рошові кошти в розмірі 400 тис. дол. нібито з так званого “злодійського общаку”, про виявлення та вилучення яких 26 травня 2020 року повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, невдовзі після проведення обшуків правоохоронці повернули їх власнику. Про це повідомляє поінформоване джерело Dетектив-Info. “Правоохоронці повернули 400 тис. дол., які були вилучені в банківській скриньці. Довести їх кримінальне походження не вдалося. Відповідне рішення в червні поточного року ухвалив Печерський районний суд Києва, ця ухвала була виконана”, — зазначає наш співрозмовник. Насправді власником…
Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в офисах агентства по недвижимости «Optima Management Group», сообщает Страна со ссылкой на «Cleveland.com». Агентство «Optima Management Group» связано украинским олигархом Игорем Коломойским. Известно, что ФБР обыскало офисы агентства в Кливленде и Майами по делу Коломойского, которого спецслужба подозревает в различных финансовых преступлениях, включая отмывание денег в США. «Власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование с участием украинского олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже довольно давно. Коломойский является руководителем крупной украинской бизнес-компании Privat Group, и…
30 июля 2020 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски в центральном офисе группы компаний Smart Energy. Об этом сообщается на сайте компании. Обыски проводились непосредственно в офисе Smart Energy, а также в офисе в селе Яхники Полтавской области. В сообщении Smart Energy отмечается, что исходя из текста судебного решения, следственные действия проводятся в рамках расследование о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании «Аркона Газ-Энергия», о приобретении которой заявила Enwell Energy (в прошлом Regal Petroleum,…
16 июля 2020 года с 10:00 в мэрии Днепра проводятся обыски, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственный источник. По словам источника, «в мэрии Днепра СБУ совместно с Офисом генпрокурора проводят обыски. Обыски проводит группа следователей из Киева». Обыски санкционированы судом в деле о хищениях государственных средств чиновниками городского совета г. Днепр и касаются земельных вопросов. Как сообщил источник, обыски проводит группа следователей из Киева. На данный момент пресс-служба мэрии Днепра недоступна для комментариев. Также УНИАН стало известно, что…
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски на госпредприятии (ГП) «Завод «Электротяжмаш» по делу о растрате имущества ГП и поставке оборудования российскому Брянскому машиностроительному заводу в обход санкций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. По данным следствия, должностные лица ГП в течение 2019 и 2020 годов заключили ряд заведомо убыточных сделок. Под видом договоров с английской фирмой «Электротяжмаш» напрямую поставлял российскому заводу запчасти для маневровых и магистральных тепловозов. Расчеты проводились в российских рублях, а продукция ГП продавалась по заниженной…
12 июня рано в 6:30 сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками в дом, который арендует бывший глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян. Об этом сообщил сам Омелян у на своей странице в Facebook. «6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем», — написал бывший министр и приложил соответствующие фото. Ранее SKELET-info сообщали о том, что НАБУ обязали открыть производство против Омеляна. В тему: Новый…
Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник через посредника требовал $125 тысяч взятки от представителя компании-застройщика. Чиновника задержали силовики, сообщает «ТСН» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщается, что Поворозник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Сотрудники СБУ задержали посредника после получения части взятки – $60 тысяч. «Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Поворозником», — говорится в сообщении. В то…
Печерский районный суд Киева арестовал шесть элитных автомобилей, которые принадлежат народному депутату восьмого созыва. Об этом сообщил пресс-служба Государственного бюро расследований. В ведомстве не назвали имени бывшего депутата, но сообщили, что автомобили обнаружили во время следственных действий, которые проходили дома у парламентарий восьмого созыва в рамках расследования возможной легализации более 200 млн грн, полученных преступным путем. По данным «Украинской правды», речь идет о Максиме Микитасе. В ГБР ведется расследование в рамках дела по подозрению экс-депутата в подлоге документов, в частности…
В Киеве 31 октября начались обыски в офисе депутата VI созыва Киевского городского совета, экс-сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого. Его заподозрили в хищении средств города в размере 1 миллиард гривен. Об этом написал «Апостроф», ссылаясь на свои источники. Речь идет об офисе на Музейном переулке, 2б, на 7-ом этаже. Обыски устроили в рамках досудебного следствия, которое начали в апреле 2019 года по факту присвоения (расхищения) средств городского бюджета во время строительных работ на Кольцевой дороге от…
В Закарпатской области прошли масштабные обыски в Ужгороде, Мукачево и Хусте. Об этом сообщает издание ua-reporter.com. Арестован руководитель федерации бокса Закарпатья Михаил Данило (в прошлом — милиционер и руководитель охраны бывшего главы Конституционного суда Андрея Стрижака). Также задержаны экс-депутат парламента 7-го и 8-го созывов Павел Балога, брат бывшего народного депутата Украины Виктора Балоги, Кроме того задержан полицейский, подозреваемый в покушении на начальника управления защиты экономики Закарпатской области департамента защиты экономики Нацполиции Андрея Иванкива. Как сообщал SKELET-info в 2000 годах Павлу Балоге вменялась…
