Tag: мошенники

Полиция разоблачила мошенников, которые обманули фермеров на 1,2 млн

Полицейские перекрыли международный канал контрабанды прекурсоров

Следователи-детективы областного главка полиции Винницкой области завершили досудебное расследование и направили в суд материалы с обвинительными актами на участников организованной преступной группировки, которые организовали схему по обману фермеров, сообщает пресс-служба Нацполиции. По словам заместителя начальника ГУНП в Винницкой области Александра…

В Запорожье полицейские ликвидировали мошеннический call-центр

Полицейские перекрыли международный канал контрабанды прекурсоров

5 июня 2021 года оперативники отдела полиции № 1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области совместно со следователями при процессуальном руководстве окружной прокуратуры и по силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения пресекли незаконную деятельность группы мошенников, которые…

В Киеве СБУ разоблачила киберпреступников на присвоении 9 млн грн

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Киеве пресекли деятельность подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах, сообщает пресс-служба силового ведомства С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков. Правоохранители…

Полицейские задержали преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн грн

В Запорожской области будут судить госрегистратора за махинации с недвижимостью

Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно со следователями управления расследования особо тяжких преступлений Главного следственного управления Нацполиции провели масштабную спецоперацию. Правоохранители задержали 8 участников преступной организации, которых подозревают в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, сообщает…

Web Token Profit или WECCO. Разоблачения очередного финансового проекта

Без B2B Jewelry: Рада хочет искоренить финансовые пирамиды

Ни единого вида товаров. Плохая репутация. Проблемы с законом. В махинациях компанию Web Token PrОfit уличил блогер. Свое расследование он разместил на канале YouTube. Чтобы убедится в том, что это финансовая пирамида, блогер проанализировал сайт компании, пишет Антикор. На сайте…

В Киеве СБУ заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют

В Хмельницкой области военный-контрактник с отцом воровали запчасти к военной бронетехнике

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников, сообщает пресс-служба силового ведомства. Дельцы ежемесячно незаконно конвертировали через запрещенные электронные валюты более $ 1 000 000. Правоохранители выяснили, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного…

СБУ разоблачила схему легализации иностранцев в Украине

В Хмельницкой области военный-контрактник с отцом воровали запчасти к военной бронетехнике

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность группировки, участники которой организовали механизм незаконного въезда и легализации иностранцев в Украину, сообщает пресс-служба ведомства. Дельцы ссылались на не существующие «связи» с чиновниками в Офисе Президента. “Сотрудники СБ Украины задокументировали два факта получения злоумышленниками…

СБУ заблокировала деятельность незаконного российского финансового проекта «Just2Trade»

В Хмельницкой области военный-контрактник с отцом воровали запчасти к военной бронетехнике

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали противоправную схему, организованную российским холдингом в Украине, сообщает пресс-служба силового ведомства. Дельцы незаконно присваивали десятки млн грн украинских инвесторов через фейкового международного брокера «Just2Trade». Известно, что сделку организовал гражданин РФ при участии украинских граждан. На…

Прокуратура сообщила о подозрении мошенникам, организовавшим международную схему на 9 млн евро

При процессуальном руководстве Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора разоблачены и сообщено о подозрении двум участникам преступной организации по фактам международной мошеннической схемы и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, сообщает пресс-служба ОГПУ. Правоохранители выяснили, что организованная группа граждан Украины…

Правоохранители разоблачили мошенников финансировавших криминалитет за счет средств ФГВФЛ

В Запорожской области будут судить госрегистратора за махинации с недвижимостью

11 марта 2021 года следователи следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с полицейскими Управления стратегических расследований по силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД объявили о подозрении членам организованной преступной группы, которые мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов, сообщает…