Tag Archive for мошенники

СБУ разоблачила организаторов пирамиды «B2B Jewelry» на новых фактах мошенничества

B2B Jewelry снова работает. Гонту выпустили на свободу, магазины открыли

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды «B2B Jewelry», основанной Николаем Гонтой, сообщает пресс-служба силового ведомства. Так, СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети. Кроме того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении. «Представителей «B2B Jewelry» подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах. На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства…

Нелегальный бизнес. В Украине появились «Казино от Зеленского»

Кто обманул президента? Почему не стоит ждать обещанных миллиардов от легализации «игорки»

В Сети активно рекламируют нелегальные игры, суля почти гарантированные заработки Игорный бизнес в Украине продолжает привлекать к себе все больше внимания на фоне его легализации. Но наравне с легальными казино, которые уже открылись во многих городах, в стране процветает нелегальный онлайн-сегмент. А вместо обещанной борьбы с лудоманией, новых игроков теперь завлекают с помощью… Владимира Зеленского и обещают выигрыши от 1 тыс. грн в день, пишут Вести. Как МММ С момента вступления в силу закона о легализации игорного бизнеса прошел почти…

B2B Jewelry снова работает. Гонту выпустили на свободу, магазины открыли

B2B Jewelry снова работает. Гонту выпустили на свободу, магазины открыли

Организаторы ювелирной схемы снова живут в достатке. Печально известная компания B2B Jewelry снова возродилась, подобно фениксу из пепла. На YouTube-канале фирмы новых клиентов завлекают розыгрышем автомобиля и обещают выплаты при условии инвестиций. Тем временем давние клиенты компании заявляют, что вложенные деньги им не возвращают, выплаты не приходят, да и вообще B2B Jewelry называют пирамидой. Vesti.ua разобрались, как получить деньги от B2B Jewelry и почему этой сомнительной компании удалось возобновить работу, несмотря на открытые в ее отношении уголовные дела. Предыстория Осенью…

Полиция разоблачила мошенников, которые обманули фермеров на 1,2 млн

Дмитрий Бут, Николай Злочевский, ГСУ, Нацболиция, досье, биография, компромат

Следователи-детективы областного главка полиции Винницкой области завершили досудебное расследование и направили в суд материалы с обвинительными актами на участников организованной преступной группировки, которые организовали схему по обману фермеров, сообщает пресс-служба Нацполиции. По словам заместителя начальника ГУНП в Винницкой области Александра Солдатова, в ходе проведения оперативных и следственных действий полицейские установили и задержали членов преступной группировки, которые специализировались на мошеннических схемах по присвоению средств фермеров-предпринимателей. Правоохранители выяснили, что злоумышленники на сайтах искали аграриев, которые продавали зерно и одновременно договаривались с фермерами,…

В Запорожье полицейские ликвидировали мошеннический call-центр

Дмитрий Бут, Николай Злочевский, ГСУ, Нацболиция, досье, биография, компромат

5 июня 2021 года оперативники отдела полиции № 1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области совместно со следователями при процессуальном руководстве окружной прокуратуры и по силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения пресекли незаконную деятельность группы мошенников, которые создали мошеннический call-центр, сообщает пресс-служба Нацполиции. Call-центр был расположен в одном из офисных помещений в центре города. На момент проведения следственных действий там «работали» 20 операторов. Во время телефонных разговоров злоумышленники разными путями выманивали у граждан деньги и переводили их…

В Киеве СБУ разоблачила киберпреступников на присвоении 9 млн грн

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Киеве пресекли деятельность подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах, сообщает пресс-служба силового ведомства С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков. Правоохранители выяснили, что организовали нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютних проектах. Они также создали сеть так называемых «фишинговых» вебресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний. «Потенциальных…

Полицейские задержали преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн грн

В Запорожской области будут судить госрегистратора за махинации с недвижимостью

Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно со следователями управления расследования особо тяжких преступлений Главного следственного управления Нацполиции провели масштабную спецоперацию. Правоохранители задержали 8 участников преступной организации, которых подозревают в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Нацполиции. Правоохранители выяснили, что в период с 2019 по апрель 2020 года с целью мошеннического завладения чужим имуществом двое мужчин создали устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение — преступную организацию. «Злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений и дизтоплива.…

Web Token Profit или WECCO. Разоблачения очередного финансового проекта

B2B Jewelry снова работает. Гонту выпустили на свободу, магазины открыли

Ни единого вида товаров. Плохая репутация. Проблемы с законом. В махинациях компанию Web Token PrОfit уличил блогер. Свое расследование он разместил на канале YouTube. Чтобы убедится в том, что это финансовая пирамида, блогер проанализировал сайт компании, пишет Антикор. На сайте указано, что это «глобальное потребительское сообщество с единой расчетной единицей — WEB COIN PAY». Своих клиентов они призывают обмениваться товарами и услугами, строить сетевой маркетинг (то есть, приводить еще больше людей) и зарабатывать — до 350%. Кроме того, на сайте…

В Киеве СБУ заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют

СБУ разоблачила военного, который торговал наркотиками через Telegram

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников, сообщает пресс-служба силового ведомства. Дельцы ежемесячно незаконно конвертировали через запрещенные электронные валюты более $ 1 000 000. Правоохранители выяснили, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалюта и электронными деньгами. «Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют — на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в «DarkNet». Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том…

СБУ разоблачила схему легализации иностранцев в Украине

СБУ разоблачила военного, который торговал наркотиками через Telegram

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность группировки, участники которой организовали механизм незаконного въезда и легализации иностранцев в Украину, сообщает пресс-служба ведомства. Дельцы ссылались на не существующие «связи» с чиновниками в Офисе Президента. «Сотрудники СБ Украины задокументировали два факта получения злоумышленниками денег на общую сумму более $ 10 тыс. Один иностранец уже въехал в Украину из страны Персидского залива, другой оплатил «услуги» и ждал приглашения. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы имели технические возможности для подделки некоторых официальных украинских документов. На их…