Tag: Лихтенштейн

НАБУ не дало снять арест $14 миллионов со счетов компаний Клименко в Лихтенштейне

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) передали компетентным органам Лихтенштейна информацию для продления запрета на распоряжение счетами ряда компаний близких родственников экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. «По данным иностранных коллег, в Лихтенштейне на арестованных счетах компаний, связанных с экс-министром,…

Из-за попустительства Украины разморожены счета экс-замглавы ВХСУ Емельянова

В Лихтенштейне из-за того, что украинская сторона не предоставила информации о теневом происхождении средств, были разморожены $13,3 млн, принадлежащие фирме экс-замглавы ВХСУ (Высшего хозяйственного суда Украины) Артура Емельянова (Подробнее читайте: Артур Емельянов. Судья-рейдер времен Януковича все еще при деле). Об…

«Бегущий банкир» Андрей Онистрат завалил свой банк и обчистил клиентов на 25 миллионов долларов через банк из Лихтенштейна — материалы следствия

Владелец и глава Наблюдательного совета банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат вывел средства клиентов в размере свыше 25 млн долларов на личные счета в «Bank Frick and Co Aktiengesellschaft» (Лихтенштейн). Сейчас денег на счёте нет. Это свидетельствует о том, что Онистрат…

Судья Сокуренко, “отмазавший” Емельянова, живёт в роскоши

Журналист Дмитрий Гнап в своем Facebook опубликовал некоторые компрометирующие данные на судью апелляционного суда Киева Дмитрия Сокуренко. По информации Гнапа, именно Сокуренко снял арест со счетов Светланы Емельяновой – супруги скандального судьи Артура Емельянова. Речь идёт о счетах в банке…

Судье Высшего хозсуда Емельянову и его с жене удалось «отмазаться» от панамского оффшора

  Апелляционным судом Киева было отменено постановление Печерского райсуда, касающееся ареста средств компании Restwood Products Corporation (Панама) на счету в банке Лихтенштейна. На этом счету находилась сумма в эквиваленте более чем 300 млн гривен, сообщают «Наші гроші». Эти средства были…

Схема Яценюка-Мартиненка на урані: кузен Жванії володіє фірмою-прокладкою

Навіть сейфи Ліхтенштейна не врятують Мартиненка. Як відомо, на сьогодні в Україні розслідується два кримінальних провадження – перше щодо хабарів від чеської “Шкоди” на швейцарський рахунок панамської компанії Мартиненка Bradcrest. Але крім цієї гучно анонсованої справи, яку розслідують у трьох…