Tag: криптовалюта

Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Проходимцы Михаил Романенко, Назар Бабенко и Игорь Котов могут попасть под следствие. Британская компания Eternity Business Limited, за которой стоит Михаил Романенко — герой нескольких наших публикаций, фигурирует в уголовных производствах. Как пишет Иван Чип в своем обзоре для проектов CRiME и [громкие дела],этот интересный факт…

Многомиллионное мошенничество и связи с россиянами: что пытается тщательно скрыть за маской волонтера основатель компании TECHIIA Олег Крот

Олег Крот TECHIIA

Для многих украинских бизнесменов с неоднозначной биографией война стала возможностью притвориться выдающимися волонтерами, борцами за свободу нашего государства, яркими патриотами, пишет Антикор. Похожая ситуация была в 2014 году, когда откровенные преступники и коррупционеры надели вышиванки, чтобы еще с большей силой воровать. С тех пор мало…

Во Львовской области ГБР разоблачило криптоферму на государственном предприятии: организаторы заработали на ней 4 млн грн. ВИДЕО

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Счета за электроэнергию оплачивало государственное предприятие, а фигуранты получали чистую прибыль, пишет ZN. Государственное бюро расследований разоблачило и прекратило деятельность подпольного дата-центра по майнингу криптовалют. Организаторы обустроили его в служебных помещениях филиала «Рава-Русское лесное хозяйство» ГСЛП «Леса Украины», сообщает ГБР. В схему организации криптофермы входили: бывший…

Мошенническая криптопрачечная доктора коррупционных наук Николая Удянского, — ч.1

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Недавно западные СМИ писали, что журнал Forbes выбросил харьковского криптовалютчика Николая Удянского из списка миллионеров из-за проблем с бизнесом, пишет КП. Один из главных вопросов, который известная ютуб блоггерша Рамина задала Удянскому во время интервью, звучал так: «Почему вас так много людей называют мошенником?».…

Воровской положенец «Аленя» засветился в истории земельного дерибана в сердце «Буковеля»

52-летний уроженец Луцка Олег Кравчук, известный в статусе так называемого «положения» по Волынской области по прозвищу «Аленя», летом прошлого года на неделю стал владельцем земельного участка рекреационного назначения площадью 0,85 га в селе Поляница — сердце горнолыжного курорта «Буковель» в…

Кто крышует Тараса Подгородецкого, разблокирующего криптокошельки подсанкционным россиянам?

Когда в декабре 2021 года Киберполиция браво отрапортовала, что вскрыла деятельность сети обменников кибервалюты, которые занимались, в том числе, и выводом денег из республик Донбасса, а владельцу этой сети Тарасу Подгородецкому будет предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, умные…

Украинская биржа Whitebit отмывает российские деньги, зарабатывая на украинцах? Кто на самом деле создал биржу?

Украинская криптовалютная биржа Whitebit, регулярно проводящая пиар-кампании в стране, на самом деле была создана для легализации и отмывания средств депутатами из пророссийских партий, которые запрещены в Украине. Основные спонсоры и соучредители биржи Whitebit — депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы, пишет Багнет. Вместе они удерживают долю в 60% бизнеса и используют…

Осторожно, мошенники! Отпетый жулик Дмитрий Хиценко заманивает жертв «понтами»

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Обман с криптовалютой: как юный проходимец наживается на доверчивых гражданах во время войны. С 24 февраля многие известные мошенники, казнокрады и прочие уголовные элементы резко стали пламенными патриотами, благодетелями и волонтерами, пишет Иван Чип в своем расследовании для проектов CRiME. Ну, как стали? Некоторые действительно…

Приватбанк и monobank заблокировали все выводы денег с Binance

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

monobank ограничил выведение денег из криптовалютных бирж. Теперь причислить деньги на свои карты monobank с самой популярной биржи Binance украинцы не смогут, пишет Технофан. В банке отметили, что согласно пункту 4.3 Условий и Правил обслуживания, если существует подозрение в связи…

В Одессе владельцы криптофермы похищали в промышленных объемах электроэнергию

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

В Одессе сотрудники службы безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий ликвидировали подпольный центр по майнингу криптовалют, похищавший промышленные объемы электроэнергии из государственного объекта критической инфраструктуры, сообщает пресс-служба силового ведомства. Правоохранители выяснили, что к созданию нелегальной криптофермы причастны двое жителей областного…