Tag Archive for конвертцентры

Шахрай та конвертатор Костянтин Круглов виводить кошти на Кіпр

Шахрай та конвертатор Костянтин Круглов виводить кошти на Кіпр

Конвертатор Круглов Костянтин Олександрович («Круглий”). Протягом останнього місяця в інформаційному просторі багато обговорень, викликанні санкціями РНБО проти контрабандистів. В кулуарах активно обговорюють, що наступними будуть конвертатори. Багато хто вважає санкції РНБО, перерозподілом ринку тіньових доходів. Проте це не зменшує шкоду від протизаконної діяльності цих людей. Одним з найпотужніших та найстаріших конвертаторів в Україні заслужено вважають уродженця міста Дніпра Костянтина Круглова. У вузьких колах його називають «круглий». Останніх 10 років займається конвертаторською діяльністю. Якщо пошукати в інтернеті інформацію про Круглова, то…

Прокуратура и ГФС взялись за конвертцентры

Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводят обыски у участников конвертационных центров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. «Киевской городской прокуратурой совместно с ГУ ГФС в г. Киеве в рамках спецоперации «Детенизация» проводятся 85 обысков в офисных и складских помещениях ряда субъектов хозяйствования. По данным следствия, указанные предприятия могут быть причастны к предоставлению услуг по конвертации средств, полученных в результате фиктивных финансово-хозяйственных операций с предприятиями реального сектора, деятельность которых нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере», — говорится…

Донецкие банковские «мойки»: «Альянс», «Союз», «Гефест»

Ничего не рождается из ниоткуда и никуда не исчезает. Этот базовый физический закон, известный еще Михаилу Ломоносову полностью действует в экономике нашей страны вообще и в банковском секторе в частности. Финансы в лопнувших банках не исчезают. Они просто переходят в другую форму собственности. Т. е. были наши деньги стали их. Для этого используется большое количество связанных, аффилированных фирм, а в банковском секторе – связанные банки. Так, у рухнувшего VAB банка есть сестринский банк – Финансовая инициатива. У Привата – Акцент…