Tag Archive for конвертцентр

В Киеве ГФС прекратила деятельность «конверта» с миллиардным годовым оборотом

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с прокуратурой разоблачили масштабный центр минимизации налогов, сообщает пресс-служба ГФС. Правоохранители выяснили, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра. «В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевод безналичных средств предприятий в наличные. Налоговый…

В Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного конвертацентра

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе разоблачили конвертцентр, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов, сообщает пресс-служба силового ведомства. Правоохранители выяснили, что организаторы конвертцентра использовали реквизиты более 30-ти коммерческих структур-импортеров с признаками фиктивности. «Через осуществление мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. «Услугами» злоумышленников, по предварительным оценкам, пользовались десятки предприятий реального сектора экономики. Организаторы конвертцентра также обеспечивали заказчикам обналичивания средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. По подсчетам специалистов, в результате только зафиксированной операции,…

ГФС в Киеве ликвидировала «конвертцентр» с оборотом в более 250 млн грн

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, прекратили деятельность «конвертцентра», сообщает пресс-служба ГФС. Центр, созданный группой лиц, оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики. «Денежные средства наличными снимались участниками центра, и в дальнейшем вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам СХД реального сектора экономики. В результате проведенных указанных выше операций, предприятия реального сектора экономики, безосновательно завышали собственные расходы, чем уменьшали налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятий, что привело к уклонению от уплаты указанного налога.…

На Сумщине правоохранители прекратили деятельность конвертцентра с оборотом в более 200 млн грн

При процессуального руководства Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, общий объем проконвертированных средств которого составляет более 200 млн грн, сообщает пресс-служба ОГПУ. «Правоохранители выяснили, что группа лиц обустроила в г. Ахтырка Сумской области подпольный конвертационный центр, где за определенный процент предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, а также услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств. Предварительно установлено,…

CБУ блокировала деятельность конвертцентра с оборотом в 5 млрд грн

Киберспециалисты Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра, сообщает пресс-служба ведомства. «Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах. В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные…