Tag Archive for контрабанда

«Отжимы» на таможне, нелегальный табачный завод и брат-чиновник в «ДНР»: что скрывает замглавы ГТС Руслан Черкасский

Кадровая политика в Украине напоминает игру в дружеской компании одной и той же колодой карт. Сколько ее ни тасуй, в стопке остаются те же самые валеты, дамы, короли, тузы, хотя и попадают в руки каждый раз в разном составе. «Козырные» на время теряют свою силу, а при следующей раздаче (читай: смене власти) бывшие «битые» вновь могут оказаться «козырными», пишет Багнет. Так, например, произошло с недавно назначенным на должность заместителя главы Государственной таможенной службы Русланом Черкасским, который еще 2006-2008 был первым…

Полиция перекрыла канал переправки контрабандных сигарет на границе с Польшей

Дмитрий Бут, Николай Злочевский, ГСУ, Нацболиция, досье, биография, компромат

12 июня 2021 года в Ковельском районе Волынской области в рамках открытого уголовного производства по факту незаконной переправка лиц через государственную границу Украины в районе Ковеля были проведены 8 санкционированных обыска. Переправляемые лица занимались нелегальной реализацией сигарет в Польше, сообщает пресс-служба Нацполиции. Правоохранители выяснили, что группа местных жителей наладила незаконную переправку завербованных лиц через госграницу. Этих людей они снаряжали сигаретами и лодками переправляли через Западный Буг в соседнее государство. Там после реализации сигарет они получали незаконные прибыли в больших размерах:…

Алексей Стояновский и Андрей Стояновский: подельники Фирманюка и Дериволкова уже под уголовным делом

С ведением санкций против контрабандистов чуда не произошло. Понятно, что надо бить не по фамилиям, а по конкретным схемам, которые работают снизу-вверх. Отсюда и история с начальником поста «Ягодин» Михаилом Бурдейным, который был пойман с 700 000$, которые он вес по вертикали вверх, в частности и. о. директору департамента рисков Гостаможни Александру Щуцкому. По оперативным данным, следующими в разработку силовиков попадают братья-близнецы Стояновские Андрей и Алексей. Их деятельность уже становится достоянием общественности посредством СМИ. Именно через них работает известный игрок…

Лишенного гражданства Амирханяна объявили в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бизнесмена Араика Амирханяна, передают Українські Новини. Соответствующая информация размещена в базе розыска Министерства внутренних дел. Напомним, Амирханян попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны за контрабанду и был лишен Президентом Владимиром Зеленским украинского гражданства. По информации правоохранителей, осенью 2020 года Амирханян исчез в Париже и разыскивается за совершение мошенничества в особо крупных размерах. Ранее Skelet.Info сообщали о том, что в ОГПУ скрывают информацию об экстрадиции экс-главы ГНС Верланова. ДОСЬЕ: Араик Амирханян. Как «армянская…

Избирательная борьба с контрабандой: почему не замечают Акста?

Избирательная борьба с контрабандой: почему не замечают Акста?

Государственное бюро расследований задержало 4 тонны нелегально ввезенной в Украину брендовой одежды компании «Премиум-пакет». По информации редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, один из крупнейших почтовых операторов «Премиум-пакет» (принадлежит Александру Аксту) работает под «крышей» СБУ. Журналист справедливо недоумевает тому факту, что крупного контрабандиста не то, что не внесли в посданкционный список СНБО, а просто не замечают: «20 мая в аэропорту Одессы совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, рейс PS712 / AUI712 Стамбул-Борисполь. При досмотре на борту был обнаружен…

СБУ заблокировала канал контрабанды янтаря в страны Ближнего Востока и Восточной Азии

Сотрудники Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора и совместно с ГСУ Нацполиции, провела широкомасштабную и многоходовую спецоперацию, в ходе которой пресекли деятельность преступной организации, участники которой незаконно добывали и скупали янтарь крупных фракций, сообщает пресс-служба силового ведомства. Солнечный камень дельцы регулярно противоправно переправляли через государственную границу Украины в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. Правоохранители выяснили, что в группировку входили граждане Украины и иностранцы. Они покупали янтарь крупных фракций, так называемый «пейзаж», у незаконных старателей и жителей северных…

По следам убийства рэпера. Как кланы Закарпатья ведут битву за контроль над наркотиками и контрабандой

Избирательная борьба с контрабандой: почему не замечают Акста?

В субботу, 29 мая, полиция задержала в аэропорту Львова известного закарпатского криминального авторитета Артура Пашкуляка. Его подозревают в организации убийства жителя Мукачево Владислава Русина. По информации «Страны», арест Пашкуляка — это очередной эпизод в войне криминальных кланов за контроль над Закарпатьем. Житель Мукачево, исполнитель песен в стиле рэп Владислав Русин пропал 25 сентября 2020 года. О его исчезновении заявила жена. Лишь спустя несколько суток полиция обнаружила в лесу брошенный автомобиль Русина без госномеров. А тело исчезнувшего так и не нашли.…

«Бьютигейт»: VIP-процедуры красоты в Украине оказались крупным источником дохода российского контрабандиста

Избирательная борьба с контрабандой: почему не замечают Акста?

Служба безопасности Украины взялась за рынок элитных косметологических процедур и вскрыла контрабандный канал поставки в нашу страну VIP- косметики, организованный россиянином, сообщают «Подробности». Отмечается, что одна из компаний этого российского гражданина – ООО «ТЗК» («Технологии здоровья и красота») – «зарегистрированная в Киеве на подставное лицо». Согласно данным Реестра, это уроженец Днепропетровской области Олег Аренков. Сама фирма якобы расположена по адресу ул. Грушевского 28/2, где числятся ещё 224 субъекта, что действительно указывает на вероятно фиктивную деятельность предприятия. Как удалось выяснить редакции,…

Слюсарев Вадим: зачем контрабандист летает в Москву и причём тут «Слуги народа». ЧАСТЬ 2

Вадим Слюсарев, контрабанда, таможня, Слуга народа, досье, биография, компромат

НАЧАЛО: Вадим Слюсарев: зеленые коридоры украинской контрабанды. ЧАСТЬ 1 «На гражданке» Вадим Слюсарев более плотно занялся бизнесом – вместе со своим отцом, для ухода за которым он якобы и ушел в отставку. Алексей Игоревич Слюсарев является совладельцем целого ряда фирм своего сына: ЧП «Оникс-2006» (ЕГРПЛУ 34447227), ООО «Мета-Н» (34466894), «Фронтера» и др. Однако главным бизнесом семьи Слюсаревых изначально была контрабанда. И помимо провоза через границу чужих грузов они возили и собственные – главным образом табачные изделия и алкоголь. И вот…

Сделать нервы: СБУ в доме Кличко обыскивала топливных контрабандистов

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали и пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ, сообщает пресс-служба силового ведомства. «…злоумышленники поставляли продукцию в адрес ряда коммерческих структур. Для избежания уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно снижали содержание метилового спирта в продукции. Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах. В ходе досудебного расследования задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 лет реализовывал импортируемую продукцию…