Метка: Кипр

Наследство Медведчука. Сеть АЗС Glusco купил инвестор из Кипра. Кто он?

В Нафтогазе уже запланировали выдачу премий четырем членам правления

Переданная Нафтогазу сеть АЗС Glusco в марте сменила владельца. Вместо грека им стал кипрский юрист. Вот что о нем известно В сети АЗС Glusco снова сменился владелец. Им стал юрист из Кипра Александр Александрос. Он выступает против передачи компании в управление НАК «Нафтогаз…

В Украине арестованы активы хозяина Альфа-банка Михаила Фридмана

Андрей Волков: российский «Альфа-рейдер» в Украине. ЧАСТЬ 1

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщает, что по ходатайству прокуроров в Украине арестованы активы российского олигарха и собственника «Альфа-банка» Михаила Фридмана на сумму в 12,4 млрд.грн. Причём в его же банке. Эти активы, по словам главы Офиса генпрокурора, состоят из ценных бумаг кипрских компаний,…

У Коломойского, Боголюбова и Григоришина обнаружились кипрские паспорта

Стали известны фамилии украинских и российских бизнесменов у которых есть гражданство Кипра, пишет Страна со ссылкой на газету Politis. В список вошли 34 человека, многие из которых на момент утверждения (2008-2012 г.г.) находились под следствием или их бизнес подпадал под…

«Слуга народа» Холодов уже полтора месяца проводит карантин на Кипре

Андрей Холодов, досье, биография, компромат, Екатерина Шаховская

Народный депутат от партии «Слуга народа» и кум Виктор Медведчука Андрей Холодов выехал на Кипр с началом карантина и с тех пор не возвращался в Украину. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях». Холодов является заместителем председателя парламентского…

Журналисты рассказали о кипрских компаниях Зеленского и олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский, украинские олигархи и многие политики предпочитают размещать свои компании на Кипре. Как установили журналисты программы «Схемы», Зеленский на Кипре до 2019 года владел компаниями Green Family Ltd и Aldorante Limited. Компании Green Family Ltd принадлежали три…

У «Слуги народа» Холодова на Кипре зарегистрирован табачный бизнес

Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов, который лоббировал в парламент правки, увеличивающие заработки для розничных торговцев табаком, оказался связан с табачным бизнесом. Об этом сообщается в расследовании журналистов проекта «Схемы». Как установили журналисты, фирма-владелец нескольких столичных МАФов для торговли…

На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

На Кипре суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко, Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Соответствующее документы от 13 марта обнародовало издание Ukrainian Papers. Основные обвинения против президента и его соратников –…

В НАПК отказались рассказать о бизнесе Авакова на Кипре

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) не предоставило информацию об управляющих кипрским бизнесом министра внутренних дел Арсена Авакова. В комментарии для «Экономической правды» председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский отметил, что получил от НАПК информацию только об итальянский бизнесе Авакова.…

Украинские олигархи перевели Манафорту миллионы

Бывший партнер Пола Манафорта подтвердил, что украинские клиенты политтехнолога перевели ему миллионы долларов. Об этом Риг Гейтс заявил во время судебного заседания, сообщает The Washington Post. Так, Гейтс заявил, что в Украине Манафорту заплатили миллионы долларов за работу. Эти деньги…

«Можно обклеивать туалет вашими долларами». Как отразятся на Украине новые законы об офшорах на Кипре

Кипр перестает быть «классическим» офшором, с которым комфортно сотрудничать бизнесу из Восточной Европы (и особенно — Украины). Местный Центробанк дал указание закрыть счета ряда офшорных компаний — прежде всего, зарегистрированных в Белизе, на Британских Виргинских (BVI) и Сейшельских островах. А…