Иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка в США объясняет, почему Приватбанк в 2016 году пришлось спасать посредством национализации. Далее — выдержки из текста иска. Перевод и адаптация издания «ТЕКСТИ», номера в начале совпадают с нумерацией параграфов в оригинале. 16. Больше десяти лет Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали свой контроль над Приватбанком, чтобы украсть миллиарды долларов из средств, там находившихся. Масштаб мошенничества был таким, что НБУ был вынужден спасать банк с помощью вливания туда 5.5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить экономический…
Соединенные Штаты Америки пытаются конфисковать имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщает Радио Свобода. 6 августа Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу с требованием конфискации имущества в Техасе и Кентукки, которое принадлежит подконтрольной Коломойскому компании. Самого бизнесмена и его украинского партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении «миллиардов долларов» их бывшего банка «Приватбанка» путем фиктивных кредитов и отмывания денег на территории Соединенных Штатов с помощью двух американских партнеров, говорится в жалобе американского Минюста. Украинцы вместе с американцами Уриэль Лейбера и Мардохеем Корфом…
Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в офисах агентства по недвижимости «Optima Management Group», сообщает Страна со ссылкой на «Cleveland.com». Агентство «Optima Management Group» связано украинским олигархом Игорем Коломойским. Известно, что ФБР обыскало офисы агентства в Кливленде и Майами по делу Коломойского, которого спецслужба подозревает в различных финансовых преступлениях, включая отмывание денег в США. «Власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование с участием украинского олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже довольно давно. Коломойский является руководителем крупной украинской бизнес-компании Privat Group, и…
Государственный ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет в суде в США об «отмывании» его прежними владельцами (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) $800 млн, пишет РадіоСвобода. В результате проверки дополнительных банковских документов, представители банка 21 июля подали в суд в штате Делавер измененной иск против бывших владельцев банка. В иске утверждается, Коломойский и Боголюбов «отмыли» $660 миллионов через группу американских компаний Optima и еще $ 100 миллионов через другие компании. Таким образом, банк требует от бывших владельцев возмещения на…
Американская компания Gray Fox является сооснователем фирмы «Рокот-М», принадлежащей бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, сообщили в своем расследовании журналисты Bihus.Info. Как выяснили расследователи, Gray Fox в 2018-2019 гг. сорвала поставку линии для производства снарядов на государственный оборонный завод. Ситуация состояла в том, что государственный завод «Артем» заключил контракт на сумму $16,6 млн с американской Gray Fox Logistics. УЖе в мае 2018 последняя получила предоплату в размере $ 8.3 млн. Однако, оборудование Gray Fox заводу так и не поставила. По…
Крупный бизнес вступил в борьбу за контроль Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В комиссию по выбору главы АРМА своих людей подали Игорь Коломойский со своим партнером Виталием Хомутынником и «теневой мэр столицы» нардеп Вадим Столар, пишет Антикор. ДОСЬЕ: Вадим Столар. Скандальный «тихушник» Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины предложил второй состав представителей от парламента в конкурсную комиссию по выбору главы АРМА. Новая тройка прошедших собеседования с Комитетом выглядит так –…
Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Приватбанка и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 10.03.2020, пишет finbalance. Таким образом, остается удовлетворенным ходатайство 38 компаний, связанных с группой «Приват», в рамках которого ПриватБанку запрещено совершать любые действия по возврату и/или истребованию 247 АЗС, переданных банком в лизинг. Из материалов дела известно, что в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами Приватбанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от Приватбанка 247 АЗС. В дальнейшем…
Одна и та же фирма в марте 2020 профинансировала партии «За будущее» и УКРОП на одинаковую сумму денег. Обе политические силы связаны с олигархом Игорем Коломойским, а сама компания-донор имеет отношение к группе «Приват». Об этом говорится в материале Движения ЧЕСТНО «Партия» За будущее «- новый политический проект Коломойского?» Партия «За будущее» (до октября 2019 называлась «Украина будущего»; учредительный съезд обновленной политсилы состоялся в мае 2020-го), согласно финансовому отчету за I квартал этого года, официально не имеет никакого работника, не…
Украинские олигархи и политики во время карантина и запрета на авиарейсы пользовались воздушным транспортом как для полетов внутри страны, так и за границу. Об этом говорится в расследовании «Схем». Журналисты выяснили, что самолетами во время запрета на авиаперелеты пользовались кум Владимира Путина Виктор Медведчук, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, Виталий Хомутынник, Валерий Хорошковский, Вадим Новинский. За период строгого карантина частный самолет Медведчука совершил 16 перелетов – из аэропорта «Киев» в Ужгород и обратно. При этом у восьми…
Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката олигарха Игоря Коломойского Владимир Лысенко об открытии уголовного производства в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой, сообщают УНН. Причиной для такой инициативы адвоката стали «пленки Деркача». Материалы, обнародованные нардепом Андреем Деркачем, свидетельствуют о том, что в процесс национализации ПриватБанка могло быть неправомерное вмешательство. “… Коломойский решил обратиться с заявлением в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц по статьям ч.2 ст.…
