Tag: Госфинмониторинг

Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом

https://nashigroshi.org/2022/02/11/derzhavnyy-kanal-dom-dokynuv-shche-12-mil-yoniv-na-zyomky-tok-shou-z-pal-chevs-kym/

Накануне на компанию были наложены санкции СНБО. Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд гривень на счетах, связанных с компанией Royal Pay Europe, на которую накануне решения Совета национальной безопасности и обороны были наложены…

«Большая чистка началась». Увольнение набсовета Приватбанка стало началом массовых чисток в госбанках, — источник в НБУ

Набсовет ПриватБанка назначил предправления Герхарда Бьоша

Наблюдательный совет Приватбанка уволен в рамках реализации политики главы Национального банка Андрея Пышного по смене топ-менеджмента государственных банков Увольнение членов наблюдательного совета Приватбанка является началом массовых чисток в государственных банках в рамках политики, которую реализует глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный. Об этом UBR.ua…

Финмониторинг засекретил данные о расследовании финансовых махинаций Тарпана и его экс-супруги

Прокуратура добилась заочного ареста бизнесмена Тарпана

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) засекретила информацию о расследовании финансовых операций разыскиваемого Интерполом Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской. Об этом журналисты УНН узнали из ответа на запрос от Финмониторинга. Цитата «Информация, полученная при осуществлении государственного финансового мониторинга Госфинмониторингом, а именно информация о финансовых…

Глава Госфинмониторинга Черкасский задекларировал внушительные суммы налички

Игорь Черкасский, который является председателем Государственной службы финансового мониторинга, задекларировал 518 тыс. долларов, 162 тыс. евро и 560 тыс. гривен наличных средств за 2020 год, сообщают Українські Новини. Сумма заработной платы чиновника меркнет на фоне его наличных сбережений – всего …

ГПУ взялась за судей Татькова и Емельянова

На этот раз речь идет не о начале расследования, а о его логическом завершении: глава ГПУ Юрий Луценко персонально оповестил общественность о предъявлении подозрения бывшим председателю и заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Как сообщается, Виктор Татьков и Артур Емельянов…

Жена главы Госфинмониторинга оказалась богаче мужа

Супруга главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского – Наталья в 2015 году заработала 10,29 млн гривен. Об этом пишут «Наші гроші». Из них зарплата составляет 90 тысяч, 6 тысяч страховых выплат и 93 гривны – дивиденды. Остальные деньги принесло предпринимательство. Интересно, что…

Судье Высшего хозсуда Емельянову и его с жене удалось «отмазаться» от панамского оффшора

  Апелляционным судом Киева было отменено постановление Печерского райсуда, касающееся ареста средств компании Restwood Products Corporation (Панама) на счету в банке Лихтенштейна. На этом счету находилась сумма в эквиваленте более чем 300 млн гривен, сообщают «Наші гроші». Эти средства были…

Журналист: В сравнении с судьей Емельяновым, Мосийчук – чернь подзаборная

По словам журналиста Дмитрия Гнапа, судья Артур Емельянов, против которого Государственная служба финансового мониторинга проводила расследование, снова вышел на работу Артур Емельянов Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов снова вышел на работу. По словам журналиста Дмитрия Гнапа, именно против него…

Темный финансист в финансовой разведке. Политическое лобби Игоря Черкасского

Могут ли старые связи руководителя Госфинмониторинга повлиять на его работу сейчас? Пытаясь разобраться в этом, CRiME продолжает исследовать прошлое председателя финансовой разведки Украины Игоря Черкасского. (Это продолжение цикла публикаций, посвященных финансовой разведке. Начало можно найти тут). Игорь Борисович возглавил Государственную…

Александр Янукович сможет распоряжаться своими средствами

Александра Януковича

Александр Янукович в ближайшем будущем сможет распоряжаться своими средствами, так как Апелляционный суд Киева снял с них арест. Об этом пишет УП, ссылаясь на собственные источники.   Известно, что такое решение суд принял еще 14 апреля 2015 года. Но Госфинмониторинг…