Tag: ГлобалМани

Вывод денег в РФ и финансовые сделки: чем занимается Банк Альянс в Украине

В Украине давно остро назрел вопрос реформирования судебной системы. Эта проблема была одной из ключевых, обсуждавшихся на заседании СНБО 23 июня, пишет УНН. С ракурса необходимости реформирования государственных институтов, порядок в которых возможно навести при условии эффективности правоохранительной и судебной системы, «Апостроф TV» в своем расследовании приводит примеры неспособности…

Платежная система «ГлобалМани» (GlobalMoney) помогла поставщику природного газа «сэкономить» почти 140 млн грн налогов и обналичить средства — Нацполиция

Полиция открыла дело на водителя Ярославского за ложные показания

Печерский райсуд г. Киева частично удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины и продлил до 17 июля 2022 года срок досудебного расследования в уголовном производстве № 32020100110000021 от 05.05.2020 г., по признакам правонарушений,…

Подозреваемая в преступных схемах фирма «ГлобалМани» получила валютную лицензию НБУ

НБУ оштрафовал Аккордбанк мужа Маркаровой и вынес предупреждение банку Суркисов

Национальный банк Украины (НБУ) выдал ООО «ГлобалМани» лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение регулятор принял 4 июня. В то же время, как уточняет сайт журналиста Александра Дубинского, компания фигурирует в…