Tag Archive for ГФС

ГФС в Киеве ликвидировала «конвертцентр» с оборотом в более 250 млн грн

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, прекратили деятельность «конвертцентра», сообщает пресс-служба ГФС. Центр, созданный группой лиц, оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики. «Денежные средства наличными снимались участниками центра, и в дальнейшем вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам СХД реального сектора экономики. В результате проведенных указанных выше операций, предприятия реального сектора экономики, безосновательно завышали собственные расходы, чем уменьшали налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятий, что привело к уклонению от уплаты указанного налога.…

Налоговики разоблачили директора одного и столичных предприятий на отмывании более 78 млн грн

Налоговая милиция ГУ ГФС в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, сообщила о подозрении директору частного общества по факту легализации имущества, полученного преступным путем на общую сумму 78 500 000 гривен, сообщает пресс-служба ГФС. «В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2018 руководитель частного предприятия по предварительному сговору с директором другого общества документально отобразил финансово-хозяйственные взаимоотношения по приобретению ценных бумаг с привлечением фиктивных предприятий», — говорится в сообщении. Руководителю предприятия сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании…

Глава ГФС Мельник решил попиариться, рассказав о борьбе с налоговыми «скрутками»

Руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник опубликовал в соцсети Facebook пост и ролик, рассказывающие об эффективной борьбе его ведомства с так называемыми «скрутками» НДС. «Правонарушения в сфере налогообложения наносят большой ущерб всему обществу через недоплаченные зарплаты, пенсии, субсидии, недофинансированную медицину и инфраструктуру. По данным статистики, каждый пятый гривна НДС, которая уплачивается конечным потребителем за любой товар, вымывается из легального экономического оборота в пользу дельцов, которые занимаются мошенничеством в сфере налогообложения. Речь идет о так называемых «скрутки» НДС, то есть финансовые…

В Киеве налоговики изъяли неучтенных медпрепаратов на 6,5 млн гривен

Сотрудники ГУ ДФС в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, и при участии работников ГУ БКОП СБ Украины и Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками, разоблачили группу лиц, организовавших поставки на территорию государства контрабандным путем несертифицированных лекарственных средств, сообщает пресс-служба ГФС. «…ввозимые из стран Юго-Восточной Азии несертифицированные лекарственные средства, злоумышленники сбывали через интернет-магазины, без документального отображения объемов реализации и финансовой отчетности. Такие действия привели к умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму более 8 млн грн.…

Прокуратура и ГФС взялись за конвертцентры

Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводят обыски у участников конвертационных центров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. «Киевской городской прокуратурой совместно с ГУ ГФС в г. Киеве в рамках спецоперации «Детенизация» проводятся 85 обысков в офисных и складских помещениях ряда субъектов хозяйствования. По данным следствия, указанные предприятия могут быть причастны к предоставлению услуг по конвертации средств, полученных в результате фиктивных финансово-хозяйственных операций с предприятиями реального сектора, деятельность которых нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере», — говорится…

Под «крышей» главы ГФС Мельника: Галнафтогаз и ОККО ограбили бюджет на 5,5 млрд грн

Холдинг Виталия Антонова «Универсальная инвестиционная группа» и входящие в него концерн «Галнафтогаз» и группа ОККО «нагрели» государственный бюджет на несколько миллиардов гривен. Все это в период активизации боевых действий на Донбассе, нехватки денег на вакцины и коронакризиса, сообщает 5 канал. Для уклонения от уплаты налогов холдинг использует так называемые налоговые «скрутки». С их помощью в бюджет не доплатили 5,5 млрд грн налогов. Кроме этого, холдинг получил возмещение из бюджета 360 млн грн «липового» НДС. Львиную долю НДС «скрутили» через торговлю…

Обнальщик Евгений Пуля отмывает деньги через оккупированные территории

В начале апреля президент Зеленский ввел в действие санкции против топ-10 контрабандистов Украины. По его словам — это только начало. Можно много говорить правильно это или нет, но точно можно утверждать — контрабанду и другие противозаконные теневые операции не остановлено. Стоит отметить одного из крупнейших конвертаторов Украины — Пулю Евгения Валерьевича. Его деятельность обходится налогоплательщикам гражданам Украины в десятки миллиардов гривен ежегодно. После постоянных смен руководства Государственной налоговой службы и Государственной фискальной службы, Пуля продолжает заниматься незаконной деятельностью. Махинации заключаются…

ГФС: Предприятие-участник «Большой стройки» уклонялось от уплаты более чем 18 млн грн налогов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, разоблачили должностных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба ГФС. «С целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение ТМЦ, работ, у другого общества, в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СХД. Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства, формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В…

Андрей Гмырин – новый «решала» Офиса президента по спирту, сигаретам, конвертам и налоговой

Журналист Юрий Бутусов рассказал в соцсети в Facebook о регулярном сотрудничестве Офиса президента с опытным «решалой» Андреем Гмыриным: «Государство, где все решения принимаются в нескольких кабинетах одного офиса, обречено воспроизводить коррупцию. Концентрация власти в Офисе Андрея Ермака не ускорила реформы, а усиливает развал правительства и восстанавливает ряд масштабных теневых схем, для менеджирования которых назначаются проверенные «старые смотрящие». 13 февраля СБУ задержала подполковника налоговой милиции Эдуарда Устинова, подозреваемого в передаче секретной информации террористам, запросы на информацию которого оформлялись начальником ДФС Вадимом…

ВАКС изучил еще три тома по «делу Насирова»

26 марта 2021 года в ВАКС состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении бывшего главы ГФС Украины Романа Насирова и руководителя Департамента ГФС Украины  Валадимира Новикова, сообщают УНН. В ходе заседания суд исследовал еще три тома письменных доказательств. Напомним, Насиров и Новиков обвиняются в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Более того, Насирову инкриминируют служебный подлог. Следующее заседание по данному делу запланировано на 31 марта 2021 года. Ранее Skelet.Info сообщали о том, что тесть Насирова снес памятник архитектуры в…