Tag: Barclays

СМИ: Международные банки помогали мафии и олигархам отмывать деньги

В Одессе накрыли масштабный "конверт", причинявший ежегодно госбюджету 600 мн ущерба

Международные банки принимали средства у мафиози, мошенников и олигархов и осуществляли для них переводы на миллиарды долларов. Такие транзакции осуществляли Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays и другие, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на DW. Документы с подтверждающей информацией FinCEN получили…