Метка: Андрей Онистрат

Онистрата обвинили в краже полумиллиарда гривен из банка

Киевские правоохранители задокументировали растрату почти 597 млн грн, совершенную группой должностных лиц одного из банков. «Злоумышленники сначала незаконно закладывали средства с открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения, затем подозреваемые списывали их под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали…

Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира». ЧАСТЬ 2

Андрей Онистрат

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира». ЧАСТЬ 1 Вышедший из стен «Укрсоцбанка» Онистрат сразу же начал подыскивать себе недорогой банк. Сначала он нацелился на «Партнер-банк», принадлежавший бывшему «убоповцу» Алексею Савченко и, по слухам, созданный на деньги покойного криминального…

Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира». ЧАСТЬ 1

Андрей Онистрат досье биография компромат Укрсоцбанк

Он любит поучать тому, как достичь в жизни всего одной лишь силой воли и ежедневной физкультурой, хотя сам устроил свою жизнь с помощью финансовых афер и теневых схем, «крышуемых» бандитами. А свой самый большой «дивиденд» Андрей Онистрат получив, просто украв…

«Бегущий банкир» Андрей Онистрат завалил свой банк и обчистил клиентов на 25 миллионов долларов через банк из Лихтенштейна — материалы следствия

Владелец и глава Наблюдательного совета банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат вывел средства клиентов в размере свыше 25 млн долларов на личные счета в «Bank Frick and Co Aktiengesellschaft» (Лихтенштейн). Сейчас денег на счёте нет. Это свидетельствует о том, что Онистрат…

Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе. Основная мотивация регулятора: в Нацкредите существовала неудовлетворительная система управления рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Украине. Неоперабельный банк Андрей Онистрат,…

Суд арестовал имущество Председателя Наблюдательного совета ПАО “Банк Национальный кредит” Андрея Онистрата

Квартира, которая принадлежит Главе набсоветаПАО “Банк Национальный кредит” Андрею Онистрату, арестована с целью истребования из чужого незаконного владения. Квартира, которую арестовал суд, была приобретена Андреем Онистратом у своего бизнес-партнера Игоря Бобнева, который, в свою очередь, является по «странным стечениям обстоятельств» собственником…

Андрей Онистрат: Неспортивные интересы «убегающего» банкира

Неспортивные интересы «убегающего» банкира Андрея Онистрата: забег с титушками   Поздним вечером 5 декабря социальные сети взорвала новость о штурме вооруженными боевиками офиса Всемирного банка в самом центре Киева. А всего через несколько часов — той же ночью на сайте…

Андрей Онистрат: К концу года еще 12 банков могут стать банкротами

Нацбанк признал банковскую группу «Конкорд»

Как передает Интерфакс-Украина, Национальный банк Украины намерен до конца 2014 года признать проблемными еще 12 банков. Об этом заявил глава наблюдательного совета банка “Национальный кредит” Андрей Онистрат в ходе конференции “Реформа финансового сектора: реальность и перспективы”. По оценке банкира, на…

Кто стоит за «штурмом» офиса Всемирного Банка?

Или от кого бежит «убегающий» банкир Андрей Онистрат. В пятницу 5 декабря в самом центре Киева происходили события, по которым наверняка еще снимут фильм. Трагикомедию. Правда, смеяться будут больше те, кто никогда не жил в Украине, поскольку нам, украинцам, от…