Tag: Александр Морозов

Борьба с мискодингом или передел теневых денежных потоков при участии НБУ

банк, деньги, бабло, финансы, кэш

В марте Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и ликвидировал украинский транзакционный банк IBOX BANK. Официально — за нарушение требований финмониторинга. Финучреждение также обвинили в содействии игорному бизнесу в уклонении от налогов с использованием мискодинга и разорванных денежных переводов, пишет ua.news. Однако что же на самом деле стоит за принудительной ликвидацией IBOX…

Крупнейший лотерейный оператор Украины достался человеку Новинского

Директор по развитию “Смарт-холдинга” стал новым собственником “Патриота” В последний день лета один из трех действующих операторов украинских государственных лотерей – ЧАО “Патриот”- сообщил о покупке своих акций украинским бизнесменом. “Новым владельцем компании стал украинский банкир, бывший председатель правления ОАО…

Подозреваемый во взяточничестве мэр Белгорода-Днестровского Игорь Нановский вернулся на пост

Топ-чиновники вместе с общественниками организовали схему поборов с сотрудников Киевского детского диагностического центра

Как сообщает издание «Думская», подозреваемый во взяточничестве мэр Белгорода-Днестровского Игорь Нановский неожиданно вернулся на свой пост. Источник в мэрии сообщил, что судья Киевского райсуда Одессы Юлия Федулеева отклонила ходатайство прокуратуры, просившей продлить еще на 2 месяца срок отстранения мэра города…

Брат бывшего руководителя Брокбизнесбанка может стать главой Нацкомфинуслуг

Председателем Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) могут назначить Родиона Морозова — брата украинского банкира Александра Морозова, бывшего главы Брокбизнесбанка, близкого к нынешней власти. Об этом «Капиталу» сообщили сразу три источника на небанковском финансовом рынке. «Да, брату поступили…