Tag: 1XBet

Почему исчез «золотой мальчик» Александр Слобоженко? Источники сообщают о возможном задержании мультимиллионера с неизвестным происхождением средств

Инвестора сервиса доставки Rocket подозревает в многомилионном мошенничестве

Александр Слобоженко стал известен благодаря своему экстравагантному поведению в социальных сетях — он демонстративно публиковал образ жизни типичного «золотого мальчика», не имея при этом никакого объяснения происхождения средств, пишет. Действительно, если посмотреть Instagram и Tik-Tok аккаунты Слобоженко, там есть все, чего…

Серый кардинал игорного бизнеса Игорь Фисун

https://nashigroshi.org/2022/02/11/derzhavnyy-kanal-dom-dokynuv-shche-12-mil-yoniv-na-zyomky-tok-shou-z-pal-chevs-kym/

Первая часть сенсационного расследования, пишет Евгений Плинский. Все (!) платежи в «Дія» контролирует человек, который подозревается в организации самой масштабной сети по уклонению от уплаты налогов он-лайн казино в Украине! Смотрите. Финансовая компания «Єдиний простір», которая является монопольной (!) платежной системой в «Дія», находится под номинальным…

«Крыша» мискодинга: кто в Нацбанке помогал игорному бизнесу уклоняться от налогов?

https://nashigroshi.org/2022/02/11/derzhavnyy-kanal-dom-dokynuv-shche-12-mil-yoniv-na-zyomky-tok-shou-z-pal-chevs-kym/

В начале марта 2023 года временная следственная комиссия Верховной Рады вышла на публику с громким заявлением: легализованный в Украине игорный рынок массово уклонялся от уплаты налогов, находясь в сговоре с рядом банков. Из-за этого в госбюджет поступало всего 1,2% от общего оборота рынка азартных игр, который оценили в 180 млрд…

ГБР арестовало деньги Sia Royal Pay Europe, связанной с российским букмекером 1xBet — рано радоваться?

ГБР инициировало национализацию почти 200 российских вагонов в Житомирской области

Как сообщило Государственное бюро расследований, суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления активов (АРМА) более 1,9 миллиарда гривен со счетов компании-нерезидента Sia Royal Pay Europe, пишет Антикор. По информации ГБР, «компания-нерезидент» пыталась «переоформить право собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре…

В Украине через компанию россиянина пытались украсть здание и крупную сумму: ГБР разоблачило схему

ГБР инициировало национализацию почти 200 российских вагонов в Житомирской области

В Украине суд арестовал и передал Нацагенству по вопросам розыска международных активов (АРМА) более 1,9 млрд гривен со счетов компании-нерезидента ООО «Роял Пэй Юроп» (Sia Royal Pay Europe). Против компании ввели санкции СНБО, она была связана с РФ. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).…

Многомиллионное мошенничество и связи с россиянами: что пытается тщательно скрыть за маской волонтера основатель компании TECHIIA Олег Крот

Олег Крот TECHIIA

Для многих украинских бизнесменов с неоднозначной биографией война стала возможностью притвориться выдающимися волонтерами, борцами за свободу нашего государства, яркими патриотами, пишет Антикор. Похожая ситуация была в 2014 году, когда откровенные преступники и коррупционеры надели вышиванки, чтобы еще с большей силой воровать. С тех пор мало…

Российский букмекер. Суд передал капитал 1xBet в управление АРМА

Шевченковский районный суд Киева передал 100% корпоративных прав ООО Твоя беттинговая компания, работающей под брендом 1xBet, Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на судебный реестр, пишет НВ. Как сообщает Генпрокуратура, используя ряд вебресурсов, группа лиц в 2021−2022…

Владелец Techiia Олег Крот: следы через 1xBet ведут к российским спецслужбам?

Вспыхнувший в прошлом году скандал с непонятной деятельностью собственника холдинга Techiia Олега Крота как вспыхнул, так и потух, погребенный под грудой новых, не менее занимательных скандалов, пишет Антикор. Тем не менее, проблема не решилась — обвинения в сторону Олега Крота в связях с Россией так и не были никем опровергнуты. Кратко напомним…

Нардеп Ярослав Железняк, занимаясь игорным рынком, работает в интересах российского 1xBet

Наложение санкций на крупнейшую украинскую игорную компанию Parimatch произошло благодаря усилиям народного депутата Украины Ярослава Железняка, который пошел на сотрудничество в этом вопросе с россиянами из скандальной букмекерской конторы 1xBet, пишет narodna-pravda. Как известно, 10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета…

Печально известный «государственный хакер» Артем Шило работает на РФ

В течение года по Украине прокатилась волна скандалов, связанных с наличием российского гражданства у должностных лиц или их ближайших родственников. Многие из этих фактов остаются без внимания власти, пишет ОРД. В частности, правоохранительные органы до сих пор не заинтересовались скандально известным замглавы Департамента защиты национальной государственности СБУ Артемом Шило.…