“Тедис-Украина” принадлежит украинскому олигарху Борису Кауфману, которого прозвали “кошелек Януковича”
При Порошенко компанию “Тедис-Украина” заподозрили в финансировании террористических организаций
В распоряжение редакции Обозревателя поступили документы, которые позволяют утверждать, что “Тедис-Украина” реализует схему ухода от уплаты налогов
Табачный рынок в Украине — это о монополиях и о том, как государство способствует их созданию. Производителя табачной продукции и покупателя разделяет цепочка из фирм, посредников и оптовых продавцов. В Украине работают четыре крупных табачных производителя: British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco. В целом, эти компании производят более 90% сигарет в стране. С 2012-го года свою продукцию они реализуют через “Тедис-Украина”, компанию, принадлежащую украинскому олигарху Борису Кауфману, которого прозвали “кошелек Януковича”.
Как и когда на украинском рынке появился Тедис?
Компания “Тедис Украина” является правопреемницей компании “Мегаполис-Украина”. Российская компания “Мегаполис-Украина” появилась на украинском рынке в 2010-м, сразу после победы Януковича на выборах президента. Она принадлежит близкому к Кремлю российскому бизнесмену Игорю Кесареву. Украинская власть подозревает Игоря Кесарева в поставке вооружения в т.н. “ДНР” и “ЛНР” и финансировании этих террористических организаций.
Во времена президентства Януковича компания Кесарева получила монопольное положение на рынке дистрибьюции сигарет. “Смотрящим” за компанией от Януковича были одесский бизнесмен Борис Кауфман.
После побега Януковича и прихода Порошенко к власти у “Мегаполис-Украина” начались проблемы. Компания сменила название на “Тедис-Украина”. Также в компании поменялись российские собственники на украинских и британских, одним из которых стал Борис Кауфман — довольно немедийный украинский олигарх. На данный момент, помимо монополии на табачном рынке, Кауфман владеет Одесским аэропортом, сетью гостиниц и банков. И, по слухам, стал одним из главных спонсоров предвыборной кампании одесского мэра Геннадия Труханова.
Бизнес-партнером Кауфмана является еще один одесский бизнесмен — Александр Грановский, которого разыскивает Интерпол по запросу судебных органов Израиля. Его обвиняют в незаконном обогащении, отмывании денег, запрещенных сделках с имуществом, недостоверной информации в публичных корпоративных документах.
При Порошенко компанию “Тедис-Украина” заподозрили в финансировании террористических организаций. Так, в 2017 году Кауфмана обвинили в причастности к финансированию т.н. “ДНР” и “ЛНР”. По заявлению генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в 2015-2017 годах через несколько фирм, включая “Тедис-Украина”, в Россию было выведено около 2,5 миллиардов гривен и “частью из них профинансированы террористические организации “ЛНР” и “ДНР””. Также в декабре 2016 года Антимонопольный комитет принял решение о наложении на “Тедис-Украина” штрафа в размере 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке табачных изделий.
Через полгода после победы Зеленского на выборах, в октябре 2019-го, Антимонопольный комитет Украины наложил на “Тедис-Украина” и четырех крупнейших производителей сигарет штраф в размере 6,5 млрд гривен за сговор, который повлек установление монополии на рынке дистрибуции (продажи) табачных изделий. Но после личной встречи Бориса Кауфмана с главой СБУ Бакановым и с Владимиром Зеленским дела у “Тедис-Украина” пошли куда лучше. Компания оплатила минимальный штраф от Антимонопольного комитета и избежала принудительного разделения, по сути, сохранив и укрепив свое монопольное положение на рынке. Даже более того, в сентябре 2020-го года Кабмин принял постановление о реализации пилотного проекта “Национальный оператор на рынке табачных изделий”. Критерии отбора национального оператора прописаны таким образом, что под них подпадает лишь одна украинская компания — уже знакомая нам “Тедис-Украина”. И если сейчас “Тедис-Украина” контролирует 70% рынка торговли сигаретами, то в скором будущем, вероятно, будет контролировать все 100%.
В распоряжение редакции поступили документы, которые позволяют утверждать, что “Тедис-Украина” реализует схему ухода от уплаты налогов, которая достигает десятков миллиардов гривен. В схеме задействован механизм ипотечного кредитования.
Как работает схема? “Тедис-Украина” закупает продукцию у четырех компаний-производителей сигарет — British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco. Меньшую часть закупленной продукции продает “в белую” через официальные договора и платит с них налоги в бюджет. БОльшую же часть продукции “Тедис-Украина” реализует через схему с “ипотекой”, продавая сигареты нелегальным путем.
“Тедис-Украина” систематически отдает табачные изделия под реализацию предприятиям и ФОПам, а в залог оформляет ипотеку на их объекты недвижимости. Эти партнеры-реализаторы в официальной фискальной отчетности ООО “Тедис-Украина” не значатся. Таким образом, продажа/покупка сигарет не проходит по официальным бумагам и не подлежит налогообложению.
То есть, вместо того, чтобы заключить прямые договора на продажу сигарет и платить с этой продажи налоги, “Тедис-Украина” заключает фиктивные договора на ипотеку с местными магазинами, и ни магазины, ни сама “Тедис-Украина” не оплачивает в бюджет ни копейки. По грубым подсчетам, “Тедис-Украина” уводит от налогов выручку на сумму 20 млрд гривен в год.
Как работает схема? (Пример)
Разберем работу схемы на примере. Тедис закупает табачную продукцию у “большой четверки” (British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco). После этого передает под реализацию эти сигареты своему партнеру ООО “Ганул”, а ООО “Ганул” отдает свое имущество в ипотеку “Тедис-Украина”.
Стоит отметить, что официальных документов о факте продажи или покупки табачных изделий между “Тедис-Украина” и ООО “Ганул” — нет. То есть, все сигареты продаются в “темную”, а деньги за товар ООО “Ганул” выплачивает через ипотеку.
Подобная схема взаимоотношений с розничными продавцами сигарет повсеместна. Вот перечень компаний, которые подобно ООО “Ганул” заложили свое имущество через ипотеку “Тедис-Украина”:
- Ганул Николай Валентинович (Обухов, Киевская обл.)
- Шиленко Ольга Владимировна (Кременчук, Полтавская обл.)
- БОРИСПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (Борисполь, Киевская обл.)
- ТОВ “КМ-ХОЛДИНГ” (Луцк, Волынская обл.)
- ТОВ “ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС” (Александрия, Кировоградская обл.)
- “ВОЛИНЬТАБАК” (Луцк, Волынская обл.)
- ТОВ “АРТДОН” (Бахмут, Донецкая обл.)
- Малазония Годердзи Джинджикоевич (Бахмут, Донецкая обл.)
- ТОВ “КЛЕВЕР СТОРС” (с. Тарасово, Волынская обл.)
- Борсенко Александр Владимирович (с. Тарасово, Волынская обл.)
- ТОВ “ФАРГОФ” (Кривой Рог, Днепропетровская обл.)
- ТОВ “ТОРГОВА СПІЛКА АТРИБУТ” (Киев)
- Третьякова Татьяна Владимировна (Киев)
- ТОВ “ДЕЛЬФІН” (Барановка, Житомирская обл.)
- ПП ВКФ “ЗЛАГОДА” (Ужгород, Закарпатская обл.)
- ТОВ “ДАГМАР-ІНВЕСТ” (Нетишин, Хмельницкая обл.)
- Сагателян Азіз Джанібекович (Стрижавка, Винницкая обл., Винницы)
- ТОВ “АСГАРД” (Николаев, Николаевская обл.)
- ТОВ “МЕГАМОЛ” (Киев)
- “ТОВ “ФУДКОМ” (Киев)
- Мамиченко Татьяна Валериевна (Белая Церковь, Киевская обл.)
- Ряпалов Сергей Анатолиевич (Киевская обл.)
- ТОВ “ОПТІСЕЛЛ” (Городня, Черниговская обл.)
- ТОВ “ФРІСТАР КОМПАНІ” (Старый Самбор, Львовская обл.)
Это неполный список компаний, но даже по нему можно увидеть, что ипотечные договора заключены во всех регионах Украины.
По сути, “Тедис-Украина” является одним из самых крупных ипотекодержателей в Украине. Подобная схема позволяет выводить без налогов до 20 млрд гривен в год. К сожалению, Зеленский не поставил точку в монополии и в теневом рынке сигаретных изделий, а наоборот, улучшил положение “Тедис-Украина” на рынке и вернул империю Кауфмана времен Януковича. “Кошелек Януковича” Борис Кауфман стал новым “кошельком Зеленского”. Эпоха бедности закончилась, но закончилась она исключительно для первых лиц государства.
ДОСЬЕ: Кауфман-Грановский и их бизнес-интересы: аэропорты, водка, сигареты, банки, гостиницы
В тему: Блогер: Офис президента “продал” Одесскую область Кауфману
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, ВК и ЯндексДзен – Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!