Стало известно, кто из влиятельных украинцев купил себе гражданство Кипра

Расследователи Аль-Джазиры выяснили, что Кипр продавал свои паспорта лицам, возможно, причастным к коррупции и представляющим угрозу безопасности ЕС. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-релиз Аль-Джазиры.

Известно, что следственное подразделение Аль-Джазиры получило доступ к 1500 конфиденциальным документам. Из документов следует, что среди «покупателей» кипрского паспорта присутствуют лица, подозреваемые в совершении уголовных преступлений, в коррупции, находящиеся в международных санкционных списках.

«Расследователи изучили заявки на получение гражданства страны по инвестиционной схеме для более чем 2500 человек в период с 2017 по 2019 год и обнаружили, что многие из них нарушают как правила Евросоюза, так и нынешние кипрские правила.

Как отмечается, в период с 2017 по 2019 год островное государство, в частности, продало паспорта 35 людям, которым либо предъявлены уголовные обвинения, либо они осуждены, либо находятся под международными санкциями. Однако паспорта Кипра дали их владельцам право жить и путешествовать по всему ЕС. Еще 40 заявителей, которые купили кипрское гражданство, занимали государственные посты в разных странах или были влиятельными политиками, но вероятно могли быть причастны к отмыванию денег и взяточничеству.

Согласно данным, в некоторых случаях Кипр продавал паспорта людям всего за несколько дней до их ареста или осуждения», — пишет УП.

Выяснилось, что обладателями «золотого кипрского» паспорта является ряд влиятельных украинцев. В их числе владелец агрохолдинга Укрлендфарминг Олег Бахматюк (фигурант дела о выводе средств из «Виэйби Банка»); экс-министр экологии, владелец газодобывающей Burisma Holdings Николай Злочевский (находится в розыске и заочно арестован); супруга экс-главы Минобороны времен Януковича Павла Лебедева Людмила Лебедева (экс-министр подозревается в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны); близкий к олигарху Игорю Коломойскому Вадим Шульман; начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины времен Януковича Анатолий Яковинец.

Ранее SKELET-info сообщали о том, что у министра Алексея Чернышова обнаружили австрийский паспорт: ему грозит отставка.

ДОСЬЕ: Олег Бахматюк: миллиардер из яйца. ЧАСТЬ 1

Почему дьявол носит Prada, а Злочевский — Zlocci?

В тему: В США расследуют «отмывание денег» Коломойским

Компания дочери экс-министра обороны Лебедева наращивает грузоперевозки

Смотрящий за судами Грановский имеет гражданство нескольких стран и готовится бежать?

SKELET-info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, ВК и ЯндексДзен — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!

Стало известно, кто из влиятельных украинцев купил себе гражданство Кипра обновлено: 23 августа, 2020 автором: Redactor

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий