СБУ разоблачила организаторов пирамиды «B2B Jewelry» на новых фактах мошенничества

СБУ разоблачила организаторов пирамиды «B2B Jewelry» на новых фактах мошенничества

СБУ разоблачила организаторов пирамиды «B2B Jewelry» на новых фактах мошенничества

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды «B2B Jewelry», основанной Николаем Гонтой, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Так, СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети.

Кроме того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

«Представителей «B2B Jewelry» подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry». Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков изъято:

  • Документы, имеющие доказательственное значение;
  • Ювелирные изделия;
  • Печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;
  • Мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
  • Имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов «B2B Jewelry», а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу)», — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила организаторов пирамиды «B2B Jewelry» на новых фактах мошенничества

СБУ разоблачила организаторов пирамиды «B2B Jewelry» на новых фактах мошенничества

Всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, заработавшей на вкладчиках более 250 млн.

В тему: B2B Jewelry снова работает. Гонту выпустили на свободу, магазины открыли

Web Token Profit или WECCO. Разоблачения очередного финансового проекта

B2B Jewelry – все. Как ювелир из Ладыжина создал огромную финансовую пирамиду, но погорел из-за карантина

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — Только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий