СБУ разоблачила незаконный экспорт древесины в Азию на миллионы гривен

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группировку на нелегальном экспорте древесины в одну из азиатских стран, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители выяснили, что сделку организовали уроженец Донецкой области, который живет в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении нескольких последних лет проживал в Украине.

«Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах «левые» пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирщины. За оформление таможенных документов «отвечала» жительница Житомира, которая занималась получением легальных сертификатов на продукцию.
Товар злоумышленники переправляли морским транспортом в рамках выполнения контракта с иностранной фирмой. Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия», — говорится в сообщении.

Средства фигуранты «отмывали» через фиктивыне фирмы оформеленные на подставных лиц, которыми руководила фигурантка из Житомира.

За двухмесячный период функционирования преступной схемы, фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров древесины более чем 4 миллионов гривен.

Сейчас бизнесмену, организатору сделки, и сообщницы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Еще одному участнику сделки, предпринимателю из Коростеня, объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.
С учетом пребывания иностранца за рубежом решается вопрос об объявлении его в розыск.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что СБУ подозревает столичную стройкомпанию в нанесении вреда государству более чем на 500 млн грн.

В тему: Защищать инвестиции в Офисе Генпрокурора будет известный «конвертатор», «смотрящий» за контрабандой и финпотоками Александр Ватутин

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, ВК и ЯндексДзен — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий