СБУ подозревает столичную стройкомпанию в нанесении вреда государству более чем на 500 млн грн

Сотрудники Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в «оффшоры», сообщает пресс-служба силового ведомства.

Правоохранители установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционного фонда деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир.

Махинаторы, минуя уплату налогов, выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.

«Дельцы искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их в аффилированного нерезидента. «Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн гривен», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели уже 10 обысков, во время которых изъяли документацию, компьютерную технику, черновые и рабочие записи о проведенных сделках и неучтенную наличку, доказывающие незаконные действия фигурантов.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что на Львовщине СБУ разоблачила незаконную сделку по импорту грузовых авто.

В тему: Вадим Столар. Скандальный «тихушник»

Левочкин и ребята, Или: Кто на самом деле управляет Киевом

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, ВК и ЯндексДзен — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!

СБУ подозревает столичную стройкомпанию в нанесении вреда государству более чем на 500 млн грн обновлено: 2 октября, 2020 автором: creator

Также будет интересно почитать:

Новости партнеров:

Добавить комментарий