СБУ ликвидировала схему незаконного импорта из подсанкционного российского предприятия на сотни миллионов гривен

СБУ ликвидировала схему незаконного импорта из подсанкционного российского предприятия на сотни миллионов гривен

СБУ ликвидировала схему незаконного импорта из подсанкционного российского предприятия на сотни миллионов гривен

Участники сделки незаконно переправляли в Украину оптовые партии химической продукции с территории России. Поставщиком продукции являлось одно из крупнейших промышленных предприятий страны-агрессора, находящееся под санкциями СНБО. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Общий объем импортируемого подсанкционного товара составил более 300 млн. грн. Соответствующие суммы поступали на счета российских производителей, участвовавших в финансировании полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.

Установлено, что преступную схему организовали два руководителя компании-импортера, которые оказались гражданами России. По данным следствия, они наладили поставки в Украину минудобрений и кормовых добавок в промышленных масштабах с аффилированного завода в РФ.

Для обхода санкций злоумышленники вносили в таможенные декларации заведомо недостоверные сведения о происхождении товаров.

Во время обысков в офисных и складских помещениях организаторов сделки в Киеве, а также Хмельницкой и Винницкой областях, правоохранители обнаружили:

  • около 6,5 тыс. тонн продукции;
  • документацию с подтверждениями незаконной деятельности.

По материалам СБУ, на обнаруженные санкционные товары и банковские счета подконтрольной России коммерческой структуры наложен арест на сумму почти 150 млн грн.

В настоящее время идет досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной деятельности.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и при содействии Государственной налоговой службы.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что СБУ ликвидировала схему незаконного экспорта леса через подконтрольные Фирташу компании.

В тему: Насколько одержима монополия Фирташа в химии

Skelet.Info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий