Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом

Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом

Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом

Накануне на компанию были наложены санкции СНБО.

Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом

Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд гривень на счетах, связанных с компанией Royal Pay Europe, на которую накануне решения Совета национальной безопасности и обороны были наложены санкции.

По данным источников ZN.UA, до внесения компании в санкционный список, на связанных с ней счетах находилось более 2 млрд грн. Все эти средства были заблокированы в рамках проведения соответствующих финансовых расследований и на момент введения санкций в действие находятся на банковских счетах. Это означает, что они сохранены для дальнейшей конфискации в рамках действующего законодательства и восстановления Украины.

Зарегистрированная в Риге компания Royal Pay Europe связана с российским букмекером 1xBet и может заниматься переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино.

Наложенные на нее санкции предусматривают:

  • Блокировка активов;
  • Запрет на вывод капиталов за пределы Украины;
  • Остановку выполнения финансовых и экономических обязательств;
  • Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;
  • Ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.

По данным СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко и была основана в 2016 году.

ДОСЬЕБорис Баум: слуги и менеджеры «лужниковской братвы» в Украине. ЧАСТЬ 1

По теме: Петиция с требованием наложить санкции на Олега Крота и холдинг TECHIIA за работу в России собрала 25 тысяч голосов

Представители 1xBet в Украине Цибин Сергей и Родин Александр продвигают в Украине коррупционные схемы по поручению ФСБ и ГРУ РФ

1xBet начинает судиться с КРАИЛ с махинаций, подбирая себе нужного судью в скандальном ОАСК

Букмекерская контора 1xBet предлагает принимать ставки от украинских игроков в рублях

Осторожно, мошенники! Отпетый жулик Дмитрий Хиценко заманивает жертв «понтами»

Под прикрытием войны: как армянский VBet с российским следом захватывает игорный бизнес в Украине

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!

Добавить комментарий